Форум Gelium.net
Публичный доступ => Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам => Тема начата: Gelium от 25 Апреля 2019, 09:20:15
-
Платная самореклама и самовосхваление брокеров порой заставляет смеяться от души. Так что в этой теме можно постебаться над маркетинговыми ухищрениями и попутно обозревать дела в Форекс индустрии исходя из того, как это пытаются представить брокеры.
С удивление прочитал новость об успехах Grand Captital у африкнаских папуасов:
90 тысяч африканцев торгуют с Grand Capital
...
Бла-бла-бла
...
Достижения Grand Capital в Африке за 2 года:
6 региональных офисов — 3 в Нигерии, 1 в Ботсване, 1 в ЮАР и 1 в Намибии;
сотрудничество с крупнейшими банками: FNB и Bank Windhoek;
более 30 тематических семинаров и выставок;
90,000 клиентов;
более 20 платежных способов;
подключение сервиса для пополнения и вывода средств в местной валюте.
https://ru.forexmagnates.com/90-tyisyach-afrikantsev-torguyut-s-grand-capital/
Смотрим успехи Grand в сравнении с Oanda: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=ZA&q=Grand%20Capital,%2Fm%2F0dqg2p
[attach=1]
Ладно, если бы папуасы не знали бы ничего про интернет, поиск Google и Forex у Oand-ы. Но они знают. Так что 90000 клиентов - это... Маловероятно. ;D
-
Розничные клиенты дорого обходятся мелким брокерам
Бла-бла-бла
...
Крупные брокеры хорошо подготовились к таким тектоническим сдвигам в отрасли. Они вложили немало средств в новые технологии и создание контента для привлечения новых и удержания уже имеющихся клиентов. Официальную статистику по этому показателю опубликовал пока Plus500, зафиксировавший его рост до 937 долларов за клиента, что на 97%, больше чем год назад.
https://ru.forexmagnates.com/roznichnyie-klientyi-dorogo-obhodyatsya-melkim-brokeram/comment-page-1
За 937$ клиента можно отправить отдохнуть на недорогой курорт или просто подарить iPhone. Нужно очень сильно извратиться с пользой для своего кармана, чтобы потратить столько денег на привлечение одного клиента. ;D
Оценка рекламных закидонов Plus500 рынком:
[attach=1]
Менеджерам Plus500 можно пожелать не загоняться по поводу ложной скромности и поднять планку рекламных расходов до 2000$ за клиента. ;D
-
Секрет успеха Admiral Markets
Бла-бла-бла.
...
«Мы используем методы, основанные на данных. Они помогают оптимизировать затраты и обеспечить потенциальным клиентам индивидуальный подход. Клиент нуждается в постоянном внимании, это обязательное условие успеха. Необходимо поддерживать его активность, постоянно вовлекать в процесс».
Нда, красота. Вовлечение в процесс, а по статистике Forex Magnates у 80% трейдеров "процесс" - это слив, вовлечение дельце весьма прибыльное. ;D
В свое время до нельзя повеселила инновация Admiral Markets. Маркетинговые шарлатаны провели революцию и заменили прежний логотип компании на новый логотип, который весьма точно и ёмко позиционирует компанию как передового Форекс-брокера:
[attachimg=1]
Шары - вот что придет на смену стрелочек buy/sell на графиках трейдеров. Видимо такая светлая мысль посетила очередного маркетингового шарлатана. ;D
Есть еще версия, что один из шаров Admiral, второй Markets, но кто из них кто, наука пока не установила. :)
-
По данным PFOC только каждый пятый польский трейдер закончил прошлый год с прибылью четыре из пяти трейдеров слили.
Бла-бла-бла.
...
В отчете говорится, что 78.9% розничных трейдеров потеряли деньги в прошлом году. Этот показатель согласуется с отраслевыми стандартами: большинство европейских регулируемых брокеров сообщают, что около 80% из клиентов теряют деньги.
https://ru.forexmagnates.com/polskie-treyderyi-poteryali-151-mln-v-2018-godu/
Секрет слива весьма прост - прибыль схватить побыстрее, убытки попытаться пересидеть. Все через это проходят, но не все это преодолевают. ;)
-
Компания Dukascopy сообщила о снижении операционной выручки в 2018 году до 28,4 млн франков по сравнению с 30,9 млн годом ранее.
...
Так, операционная выручка сократилась на 11,3% в годовом исчислении, до 27,4 млн франков (26,09 млн долларов) в 2018 финансовом году по сравнению с 30.9 млн годом ранее.
Швейцарская компания ушла в минус по итогам года впервые за много лет. В частности, операционный убыток составил 1,1 млн франков (1,07 млн долларов) в 2018 году по сравнению с прибылью в 100 тыс. франков в предыдущем году. В 2016 году Dukascopy заработала 2,5 млн франков.
Главным фактором, обусловившим ухудшение финансовых показателей, стало снижение торговых объемов: обороты на валютном рынке и в сегменте CFD снизились на 11% по сравнению с 2017 годом. Между тем, объемы торговли бинарными опционами выросли на 21% в годовом соотношении.
Счета и депозиты выросли в 2018 году
Падение выручки, однако, удалось частично компенсировать снижением операционных затрат до 27,6 млн франков (27,09 млн долларов) относительно 30,9 млн в 2017 году.
Также число активных торговых счетов за отчетный период увеличилось на 50%. Объем клиентских депозитов вырос на 8% до 114 млн франков по сравнению с 105,5 млн годом ранее. В Dukascopy также отметили, что в среднем регистрируют по 1,000 новых счетов в день.
Самым востребованным сервисом 2018 года стал счет МСА. Количество таких счетов увеличилось с 116 до 25,553.
https://ru.forexmagnates.com/dukascopy-srabotala-v-ubyitok-v-2018-godu/
Dukascopy внедрили свою крипту и начали завлекать халявой:
[attach=1]
Любовь к халяве и крипте отразилась на интересе со стороны русскоязычной аудитории:
[attach=2]
Посмотрим через год, сколько удастся отжать Дукасу в итоге. Покупка данных за 5 евро - это конечно не дорого, но вот удастся ли что-то еще выбить с любителей халявы? ;D
-
https://ru.forexmagnates.com/banki-zavyishayut-stoimost-hedzhirovaniya-dlya-nebolshih-klientov/
Банки завышают стоимость хеджирования для небольших клиентов.
Исследование ЕЦБ показало, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта валютного трейдинга.
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), европейские кредитные организации ежегодно зарабатывают миллионы евро на валютных FX-сервисах для небольших корпоративных клиентов, об этом рассказало недавно информационное агентство Financial Times.
Исследование проливает свет на традиционно мутные процессы ценообразования в сфере производных инструментов рынка Форекс и подтверждает, что мелкие корпоративные клиенты платят больше за защиту от колебаний валютного курса. В некоторых случаях расценки превышали ставки для крупных клиентов в 25 раз.
«Проблема в том, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта форекс трейдинга», комментирует Харалд Хау, профессор Женевской школы экономики и менеджмента, соавтор исследования.
Суммы впечатляют: за счет такой дискриминации по евро-долларовым контрактам банки ежегодно в среднем получают дополнительные 638 млн евро. Крупные корпорации платят в среднем по 2 базисных пункта за контракт, а небольшим компаниям это обходится уже в 50 базисных пунктов (0,5%).
Банки утверждают, что их ценообразование основано на индивидуальных потребностях и обстоятельствах клиентов. Но исследование доказывает, что стоимость хеджирования никак не связана со сроком контракта, но при этом она зависит от того, как банк оценивает опыт клиента в осуществлении валютных операций.
В этих условиях многие небольшие компании готовы скорее пойти на риск, связанный с неблагоприятным движением валютного курса, чем платить высокую стоимость за страховку.
В исследовании участвовали более 10 тыс. компаний, при этом более половины из них пользовались услугами только одного банка и платили в среднем в 14 раз больше, чем компании, получавшие котировки от пяти или более дилеров.
Рынок с оборотом более 5 трлн долларов в день сконцентрирован в руках десяти крупнейших дилеров, на долю которых приходится 65% всех сделок, говорится в исследовании. Не удивительно, что они не стремятся к прозрачности и настаивают на том, что дополнительные раскрытия о ценообразовании на валютные контракты не имеют для клиентов никакой ценности.
От где обдираловка. ;)
-
https://ru.forexmagnates.com/citi-rasproshhalsya-s-foreks-partnerami-ispugavshis-ubyitka-v-180-mln/
Убытки в размере 180 млн долларов по клиентской рискованной позиции побудили Citigroup сократить число торговых компаний, с которыми он работает в сфере оказания услуг на валютном рынке Форекс. По сведениям из анонимных источников, банк распрощался с партнерами после внутреннего аудита своей прайм-брокерской деятельности.
В конце 2018 года Citi столкнулся с потенциальным убытком в размере 180 млн долларов по займам азиатскому хедж-фонду, принадлежащему гонконгской GF Holdings. Позиции фонда ушли глубоко в минус, побудив немало разговоров о деловых практиках Citi в сегменте валютного трейдинга.
Хорошо влетеля кухня Citi, аж на 180 лямов позиции не захеджировали. ;D
-
https://blog.darwinex.com/evolution-performance-darwinex-trader-community
Статистика доходов трейдеров Darwinex:
[attachimg=1]
Пока трейдерам хорошо подфартило всего один раз - в январе 2015 года. Скорее всего, дружной толпой все стали вниз по очевидному тренду на евро. Да и то, по итогу все слили. В 2019 году слив резко снизился видимо из-за ограничений рычага по требованиям ESMA. Исходя из этой информации можно предположить, что акциям CMC, Plus500 и так далее взлет из-за прибылей не светит вообще.
-
https://ru.forexmagnates.com/kak-evropeyskie-ogranicheniya-povliyali-na-rezultativnost-treyderov/
[attach=1]
Не помогли усилия ESMA, народ продолжает сливать.
-
За убытками Valutrades в 500,000 фунтов скрывается позитивный год
...
«Прошлогодние потери могут быть связаны с единовременными расходами на продление лицензии FCA и выполнение требований ESMA», сказал Уоткинс.
...
https://ru.forexmagnates.com/za-ubyitkami-valutrades-v-500-000-funtov-skryivaetsya-pozitivnyiy-god/
Может перевод плохой, но если директор делает такие предположения, то он конечно красава... :)
-
Эпохальный взрыв на рынке брокерских услуг:
Одна из крупнейших американских брокерских компаний, в том числе и на рынке Форекс, Interactive Brokers, объявила о том, что клиенты компании теперь могут совершать неограниченное количество сделок с акциями без комиссий. Тем временем, акции конкурирующих компаний устремились вниз.
https://ru.forexmagnates.com/interactive-brokers-otmenil-komissii-i-obvalil-aktsii-konkurentov/
TradeStation тоже перешел на нулевую комиссию
Учитывая планку, установленную Interactive Brokers, отрасли ничего не остается, кроме как последовать примеру TradeStation.
Мода на торговлю без комиссий и не думает проходить. Теперь к тренду присоединился брокер TradeStation Securities. Чтобы сохранить конкурентоспособность, американской дочке японского гиганта Monex Group пришлось сократить брокерские комиссии по торговле акциями, опционами и ETF до нуля.
Charles Schwab, E*TRADE и TD Ameritrade также объявили о переходе к структуре без комиссии. Schwab упраздняет текущую комиссию 4,95 доллара с понедельника, а с сегодняшнего дня свои 6,95 долларов прекращает взимать TD Ameritrade. E*TRADE быстро отреагировал на меняющуюся конъюнктуру, заявив, что также отменит комиссию за онлайн торговлю акциями, ETF и опционами. Изменения коснутся и ценных бумаг на канадских биржах.
Учитывая планку, установленную Interactive Brokers на прошлой неделе, когда компания упразднила комиссии практически по всем своим биржевым продуктам, отрасли ничего не остается, кроме как последовать ее примеру.
«Предлагая нашим клиентам торговлю без комиссии на наших веб- и мобильных платформах, мы разрушаем еще одну стену, помогая трейдерам получить доступ к рынкам», сказал Джон Бартлман, глава TradeStation Group.
Robinhood дышит конкурентам в затылок
Бизнес-модель финансовых гигантов на рынке акций теперь напоминает модель Robinhood, которая зарабатывает деньги на процентах с клиентских счетов, кредитовании в ценных бумагах и небольших платежах за поток ордеров.
Ранее в этом году приложение для инвестирования без комиссии привлекло 323 миллиона долларов в рамках последнего раунда финансирования при текущей рыночной стоимости 7,6 млрд долларов.
Сервисом пользуются уже 5 миллионов человек, и это не единственная веха для Robinhood. Согласно статистике, объем транзакций, осуществленных с момента запуска, превысил 170 млрд долларов. Впечатляющие показатели означают, что нью-йоркский стартап смог привлечь почти столько же клиентов, сколько и E*Trade, которая работает в онлайн-брокерской индустрии с 1982 года.
Рыночная капитализация Robinhood также сопоставима с E*Trade, который в настоящее время оценивается почти в 8,5 млрд долларов.
https://ru.forexmagnates.com/tradestation-tozhe-pereshel-na-nulevuyu-komissiyu/
Снижение издержек приведет к росту числа клиентов, торгующих на рынке акций. Форекс тоже проделал схожий путь от лотов 100К и спреда 0.00100 для EUR/USD к торговле хоть 1$ и спреду в районе нуля с минимальными комиссиями. Конкуренция крепчает.
8)
-
Революция продолжается:
Два месяца назад брокерская компания Interactive Brokers отменила торговые комиссии. И вот новое предложение: теперь у клиентов появилась возможность торговать долями акций.
https://ru.forexmagnates.com/interactive-brokers-vvodit-drobnuyu-torgovlyu-aktsiyami/
Такие возможности открывают для большого спектра МТС возможность получать профит. Сами идеи описывать не буду, дабы не плодить конкурентов. Желающие могут сами поднапрячь фантазию и понять, какие возможности открываются.
8)
-
Молния: Президент РБ утвердил льготу на подоходный налог для физлиц, осуществляющих операции на внебиржевом рынке Форекс.
Похоже, что Беларусь в новом 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в Европе юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только выгодных условий совершения операций, но и в целом отношения государства к данной отрасли финансовой индустрии и участникам рынка. Как и ожидалось, согласно подписанному Президентом Указу №503 «О налогообложении», клиенты форекс-компаний в Республике смогут продолжать работать без налогообложения. Более того, данная льгота вводится бессрочно.
Отмена подоходного налога для клиентов-физических лиц впервые была предложена в марте 2016 года, а затем продлевалась. Теперь же принятый документ навсегда (до следующего решения) освобождает от подоходного налога доходы физлиц, полученные при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
«Эта инициатива, безусловно, делает белорусскую юрисдикцию еще более привлекательной для трейдеров и инвесторов из других стран мира. По данным на середину четвертого квартала 2019 года, количество клиентов белорусской юрисдикции преодолело отметку в 23 тыс., а количество нерезидентов в общем количестве клиентов форекс-компаний составило 64%. С высокой вероятностью по итогам ушедшего 2019 года число клиентов на рынке Форекс в Беларуси уверенно преодолеет отметку в 25 тыс. человек и продемонстрирует более чем стопроцентный рост по сравнению с 2018 годом», комментируют события белорусского форекса в компании «Альпари Евразия».
«Это очень важный шаг навстречу интересам трейдеров, который говорит о глубоком понимании рынка и прогрессивности системы налогообложения. В итоге белорусская юрисдикция продолжает собирать лучший мировой опыт и применять его на практике — сочетать высокую защиту клиента, выгодные условия совершения операций, а также учитывать интересы бизнеса. Таким образом, рынок Форекс в РБ продолжает свое успешное легитимное развитие и предлагает услуги мирового уровня», добавил директор «Альпари Евразия», Евгений Новик.
Напомним, что в Беларуси создана многоуровневая защита клиентских денег, начиная от отчетности форекс-компании и заканчивая гарантийным фондом, размер которого уже превысил 1,5 млн долларов США. Клиентские деньги хранятся только в белорусских банках. Разрешенный максимальный размер кредитного плеча в РБ составляет 1:100 с возможность увеличения до 1:200. Кроме того, в Беларуси форекс-дилер может предлагать инструменты, в которых базовым активом выступают не только валюты, но и акции, фондовые индексы, драгоценные металлы, фьючерсы и опционы (так называемые контракты на разницу CFD).
https://ru.forexmagnates.com/belorusskiy-foreks-bessrochno-osvobozhden-ot-nalogov/
-
4. Установить, что:
4.1. от подоходного налога с физических лиц освобождаются:
...
доходы, полученные по заключенным с субъектами рынка беспоставочных
внебиржевых финансовых инструментов соглашениям о совершении операций
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;
https://nalog.gov.by/ru/commentarii_ru/view/r-kommentarij-k-ukazu-prezidenta-respubliki-belarus-ot-31-dekabrja-2019-g-503-o-nalogooblozheniir-35322/
Сам указ: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900503&p1=1
Желающие не платить налоги с доходов от Форекса имеют такую возможность в РБ. :D
-
eToro стал одним из первых внебиржевых брокеров, отменивших комиссии при торговле акциями, чтобы привлечь новых трейдеров. Таким образом, количество людей, инвестирующих в акции на платформе eToro, выросло на 153% с тех пор, как компания упразднила комиссии, об этом рассказал сам социальный брокер.
«В отличие от других брокеров «без комиссии», eToro также не ограничивает количество сделок. Брокер первым в Великобритании предложил инвесторам большую гибкость, позволив им покупать дробные акции в компаниях. Кроме того, eToro — одна из немногих платформ, которая не взимает административные сборы и даже берет на себя гербовый сбор за операции с акциями, что позволяет клиентам дополнительно экономить 0,5% при покупке акций в Великобритании. eToro на рынке уже 12 лет, за это время компания выросла в одного из ведущих в мире поставщиков финтех-решений с клиентской базой свыше 12 млн человек», говорится в сегодняшнем релизе.
Икбал В. Гэндхэм, управляющий директор eToro в Великобритании, добавил: «Мы считаем, что инвестирование должно быть доступно всем, поэтому мы решили покончить с комиссией за покупку и продажу акций еще в мае 2019 года. С тех пор многие последовали нашему примеру. Резкий рост числа пользователей доказывает, насколько популярным был этот шаг среди инвесторов, которые явно не стремились отдавать свои с трудом заработанные деньги поставщикам услуг просто за возможность покупать акции любимых компаний. Но это еще не все. Мы гордимся своими инновациями, включая дробные акции, копирование и программу популярных инвесторов. Мы будем и далее предлагать интересные и полезные инструменты, чтобы помочь людям достичь своих инвестиционных целей».
https://ru.forexmagnates.com/posle-otmenyi-komissiy-chislo-klientov-etoro-vyiroslo-na-153/
-
Бинанс ввели торговлю краткосрочными опционами:
https://www.binance.com/ru/blog/421499824684900531/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-Binance
Опыт бинарных опционов внедрен на крипте. Такая же сливаторная шняга, но уже от крупной криптобиржи.
8)
-
https://www.naragot.ru/2020/05/volatility-results.html
Как рост волатильности отразился на участниках Форекс трейдинга?
Низковолатильное болото закончилось! В марте рынки пришли в движение с очень большой амплитудой. Высокая волатильность! Это ведь то, что мы с вами, как и миллионы других людей, ждали в последние два года? Или всё-таки не это? Надо чётче формулировать свои желания. Посмотрим, как это отразилось на общих результатах участников рынка.
Первыми обрадовались брокеры. Такие крупные движения на рынках всегда привлекают внимание публики, жадной до денег. И действительно сначала резко повысилось количество новых активных клиентов, а затем это вылилось и в чистую прибыль. Например, у российских дилеров, которые привлекают, на мой взгляд, в основном слабо разбирающихся в трейдинге, клиентура выросла на 35%! Да, своё, конечно, тут дал и эффект низкой базы, и тем не менее цифры впечатляющие. А как "у них"?
Польский брокер XTB(не особо в курсе, кто это такие) рапортует о привлечении более 22 тысяч клиентов за последний квартал к уже имеющимся 150 тысячам и росте операционной прибыли в 7 раз.
Финансовая ассоциация фьючерсов Японии заявляет о росте в марте объёмов торгов миллионной армии японских трейдеров в 2 раза по сравнению с февралём.
Выручка IG Group, одного из крупнейших британских брокеров, активно покоряющего сейчас США, за 36 торговых дней из 61 в этом отчётном квартале уже составляет 173 млн фунтов, что больше выручки за весь прошлый квартал. Ну и ещё бонусом 22 500 новых активных клиентов у них.
Swissquote прогнозирует рост выручки на 10% за год. И всё благодаря повысившейся волатильности.
И так далее...Думаю, большинство брокеров сейчас может гордо заявлять о росте всех-всех-всех показателей.
А трейдеры? Ну тоже же, наверное, хорошо заработали на этой волатильности! Но...нет. Среди клиентов российского Форекса прибыльны лишь около 25%, что на руку нашим дилерам. Это даже существенно меньше в процентном отношении, чем во многих брокерах под FCA. Причины? Плохие торговые условия и слабая подготовка трейдеров: не так-то легко заработать на скачках рынка, как это кажется.
Но своя рубаха ближе к телу, посмотрим пример поближе. Капитализация ПАММ-сервиса Альпари из-за скачка волатильности падала с 19млн$ до 12млн$. Более, чем в полтора раза. Сказался слив позиционщиков и прочих токсиков. И всё могло бы быть ещё хуже, если бы Мориарти чудом не вылез из 85% просадки.
А как там "у них"? Брокеры очень не любят публиковать статистику по убыткам клиентов, акцентируясь только на прибылях отдельных трейдеров, но, например, по результатам анализа ASIC, регулятора Австралии, очень малому количеству участникам внебиржевых торгов удалось заработать. И более того, лишь за одну неделю с 16 по 22 марта клиенты 12 австралийских брокеров потеряли в сумме...234 миллиона долларов!
Мы все ждали, чтобы это низковолатильное болото закончилось, и были услышаны. Теперь мы в высоковолатильном болоте. Как говорит DIMTrade, у рынка есть три фазы: М - моментум; Р - реверс; и Ж - ... ну вы поняли, в какой мы сейчас.
У кого-то время отдыхать и спокойно ждать свою модель, а у кого-то горячее время для скоростного слива. Индустрия хорошо заработала на дилетантах и похоже еще много денег свежей эмиссии освоят Форекс-брокеры. Их акции подросли и видимо еще подрастут.
8)
-
Пост Нарагота про налоги с инструкциями для России, Украины, Казахстана: https://www.naragot.ru/2020/07/ploti-nologi.html
-
eToro в ожидаемом стиле:
Клиенты негодуют из-за принудительного закрытия позиций в период высокой волатильности криптовалют. Европейские пользователи платформы для социального трейдинга eToro считают, что их грубо вытолкнули из маржинальных позиций по криптовалютам на фоне высокой рыночной волатильности. Об этом рассказал профильный ресурс Coindesk.
Напомним, что розничным инвесторам в США и Великобритании нельзя покупать криптовалютные деривативы, включая финансовые контракты с кредитным плечом, где трейдерам нужно внести лишь незначительную часть от стоимости контракта.
Клиенты eToro в европейских странах, где торговля контрактами на разницу, так называемыми CFD, по-прежнему разрешена, в пятницу 8 января получили письмо с требованием увеличить маржу до 100%, в противном случае все позиции будут закрыты вечером того же дня.
Клиентам необходимо было увеличить позицию, чтобы избежать ликвидации. Если же денег на счету не хватало, им предложили закрыть другие позиции, чтобы высвободить капитал.
Позднее разгневанные пользователи сообщили в Твиттере, что через 4 часа после уведомления соцброкер eToro закрыл все маржинальные позиции, включая те, которые трейдеры пытались спасти.
«eToro нарушил клиентское соглашение», заявил Славко Весеньяк, юрист в Словении, представляющий интересы нескольких клиентов брокера в Европе. «Уведомление было направлено за четыре часа до закрытия позиций, таким образом, клиенты из других часовых поясов узнали об этом, когда их позиции уже были ликвидированы».
По словам Эми Батлер, директора PR-службы в eToro, изменения не затронули значительную часть клиентов компании. «Мы понимаем, что несколько десятков клиентов недовольны, и мы делаем все возможное, чтобы устранить причину их недовольства», отметила она.
Кроме того, на прошлой неделе eToro повысил требования к депозиту с 200 до 1,000 долларов, чтобы справиться с волной спроса со стороны трейдеров, желающих заработать на растущих ценах.
«Клиенты eToro получат свои деньги. Если брокер не выплатит их, это сделает кипрский регулятор», уверен Юрий Топляк, аспирант юридической школы Университета Фордхэма.
Топляк подтвердил, что клиенты eToro, чьи интересы он представляет, готовы обратиться в Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам CySEC с требованием отозвать лицензию у брокера.
«Полагаю, криптовалюты выросли слишком быстро и в eToro поняли, что у них не хватает денег, чтобы выплачивать прибыли клиентам», заявил Топляк в интервью. «Поэтому они просто ликвидировали позиции».
https://ru.forexmagnates.com/evropeyskie-treyderyi-etoro-hotyat-lishit-brokera-litsenzii/
Абсолютно не удивляет такой подход со стороны кухни из Израиля. 8)
-
Освобождение касается только клиентов лицензированных форекс-дилеров.
Как и ожидалось, с 1 января нового, 2021 года доходы от совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, полученные клиентами – физическими лицами белорусских форекс-компаний и банков, освобождаются от уплаты подоходного налога бессрочно.
https://ru.forexmagnates.com/belorusov-bessrochno-osvobodili-ot-naloga-na-foreks/
Класс. Расходы на налоги можно оптимайзить. Конечно 13% не жалко, но если можно не платить или платить меньше, то вай нот. 8)
-
За последние несколько лет израильская торговая платформа eToro приобрела большую популярность. Зарекомендовав себя как социальная торговая платформа, где новички могут копировать стратегии опытных трейдеров, компания постепенно вышла в другие сегменты.
Выручка брокера за 2020 год составила 600 млн долларов, а торговые объемы превысили 1,5 трлн долларов, что на 400% выше, чем в 2019 году.
https://ru.forexmagnates.com/godovaya-vyiruchka-etoro-prevyisila-600-mln/
Жду выпуска их акций. Возможно лучшие гешефтоделы по заработку на трейдерах и инвесторах. :)
-
Добавил отзыв о Just2Trade в рейтинг брокеров. (https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#j2t)
-
eToro выходит на Nasdaq: https://ru.forexmagnates.com/etoro-stanet-publichnoy-kompaniey-cherez-spac
Мой отзыв о компании есть в рейтинге брокеров (https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#eToro). Лично я пока не хочу, чтобы гешефтоделы eToro делали гешефт на мне, но в качестве гешефтодела, израильский eToro один из лучших. Так что за акциями eToro можно наблюдать и даже рассматривать возможность инвестирования.
-
Криптовалюта стала для Alpari решением проблемы обработки платежей.
В начале текущего года рынок по предоставлению карточного процессинга для high-risk-бизнеса стал фактически «заморожен», а внебиржевой торговый сектор оказался в кризисной ситуации. Но международный финансовый бренд Alpari (Альпари) предложил своим клиентам очередной доступный способ пополнения и вывода средств – криптовалютой.
«Еще не забыли пароль от жесткого диска, на котором храните криптовалюту? Тогда скорее используйте ее для пополнения счета в Альпари и вывода средств, ведь крипта — это главный финансовый тренд настоящего и ближайшего будущего», обратился накануне к своим клиентам форекс брокер.
«Мы рады сообщить, что с 13 апреля 2021 года в компании доступно пополнение не только в BTC, ETH, LTC, ZEC, но и с помощью популярного криптовалютного токена Tether. Особенность этого токена в том, что он позволяет любому желающему пользоваться стейблкоином (USDT) — стабильным цифровым активом, курс которого привязан к курсу доллара США, что минимизирует риски повышенной волатильности, столь характерной для многих криптовалют. Вот почему всем, кто использует Tether для переводов, можно не опасаться, что неожиданный скачок курса сведет на нет достигнутые ранее на финансовых рынках результаты. Вывод доступен в BTC, ETH, LTC, ZEC, а также в стейблкоинах USDT», добавили в Alpari.
«Низкие комиссии, высокая скорость зачисления средств и абсолютная приватность транзакций — воспользуйтесь всеми преимуществами криптовалют как платежного средства, торгуя на Форекс», подчеркнули в компании.
Напомним, что в конце прошлого месяца клиентам Альпари также стал доступен вывод средств через популярную платежную систему Монета.Ру. Электронный кошелек «Монета.Ру» легко пополнить с помощью банковских карт или из любого интернет-банка с помощью Системы Быстрых Платежей.
https://ru.forexmagnates.com/kriptovalyuta-stala-dlya-alpari-resheniem-problemyi-obrabotki-platezhey/
Закручивание гаек карточными монополистами привело к уходу в крипту и посылу монополистов на все четыре стороны.
8)
-
Россия: Декларация о движении денежных средств на счетах зарубежных брокеров. (https://www.naragot.ru/2021/05/tax-declaration.html)
-
https://www.cbr.ru/inside/BlackList/
ЦБ России опубликовал черный список компаний финансового рынка. В него попал Interactive Brokers и Alpari.
-
https://www.cbr.ru/inside/BlackList/
ЦБ России опубликовал черный список компаний финансового рынка. В него попал Interactive Brokers и Alpari.
наверное ошибка, не нашёл Interactive Brokers в списке
-
https://www.cbr.ru/inside/BlackList/
ЦБ России опубликовал черный список компаний финансового рынка. В него попал Interactive Brokers и Alpari.
наверное ошибка, не нашёл Interactive Brokers в списке
В поиск вбейте (там кривоногая система отображения по датам занесения)
-
наверное ошибка, не нашёл Interactive Brokers в списке
В списке есть, нужно муторно долго его догружать:
[attach=1]
ЦБ России создает трудности для иностранных конкурентов, так как местные брокеры пока не могут с ними конкурировать. Да и сами IB не хотят иметь лишние сложности:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/427713-amerikanskiy-broker-interactive-brokers-prekratil-rabotu-s
https://vc.ru/finance/150774-interactive-brokers-zakryvaet-scheta-rossiyanam-chto-delat
-
Форекс брокер Hamilton неудачно апеллировал в суде, называя свою деятельность игровой.
Не прокатило – подходящее описание неудавшейся попытки компании Hamilton Investments Group Limited обжаловать проигранный в челябинском суде иск. После того, как гражданке удалось расторгнуть брокерский договор и отсудить свой депозит, юристы Hamilton обратились в апелляционную инстанцию, лавируя знаменитым постановлением Минфина РФ о признании торговли на рынке Форекс алеаторной и неподлежащей правовой защите.
Итак, в прошлом году гражданка М. обратилась в Центральный районный суд г. Челябинска с иском о расторжении договора и взыскании денежных средств ввиду того, что в июле 2020 года брокером Hamilton Investments Group «было совершено незаконное принудительное закрытие всех позиций, в результате чего она лишилась всех денежных средств, а ответчик получил неосновательное обогащение». Также, третьим лицом в судебной тяжбе являлась платежная система НКО «ЮМАНИ», судя по всему, через которую и были переведены деньги форекс брокеру.
Не вдаваясь в подробности отметим, что суд исковые требования М. удовлетворил, расторг договор, заключенный между М. и Hamilton, взыскал с Hamilton в пользу М. уплаченные по договору денежные средства в сумме 1,22 млн рублей и штраф на 608 тыс. рублей за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.
В апелляционной жалобе, поданной в Челябинский областной суд, Hamilton просил решение районного суда отменить и в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Форекс брокер утверждает, что передача гражданкой денежных средств в соответствии с договором должна квалифицироваться как участие в азартных играх.
Согласно позиции брокерской компании Hamilton Investments Group, все маржинальные сделки с валютой на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам, при которых оговариваются суммы сделок, а игра на рынке ведется только на разнице курсов, являются игровой (алеаторной) деятельностью. Более того, в Hamilton считают, что действия гражданки фактически были связаны с участием в биржевой игре, которая основана на взаимном риске и ее результат зависит от наступления или не наступления случайных обстоятельств, в связи с чем денежные средства, заявленные к взысканию, были утрачены ею в результате игры.
Между тем, апелляционным судом установлено, что между истицей и ответчиком имели место быть отношения, вытекающие из договора поручения. Поэтому, оснований не соглашаться с такими выводами суда первой инстанции не имеется, поскольку они соответствуют закону и мотивированы судом. При этом, право истицы на односторонний отказ от договорных отношений и возврат уплаченных денежных средств предусмотрен ст. 977 Гражданского кодекса РФ, о чем обоснованно указано судом первой инстанции.
«Доводы апелляционной жалобы Hamilton о том, что истице был предоставлен выход на рынок Forex (Форекс), где она участвовала и совершала торговые операции с валютой, подлежат отклонению, поскольку доказательств тому в суд первой инстанции представлено не было», подытожил в апреле 2021 года судья Челябинского областного судья, отклонив апелляцию компании Hamilton.
В добавление стоит отметить, что Hamilton Investments Group Limited внесена в недавно опубликованный Банком России Черный список по признакам нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Российский регулятор указывает на офшорную прописку компании (Сент-Винсент и Гренадины) тогда как сама компания позиционируется как «брокерская компания родом из Шотландии».
«Hamilton Investment Group Ltd продолжает работать в России, предлагая клиентам высококачественный консалтинг и идеальные условия для успешной работы на финансовом рынке», пишет форекс брокер на своем вебсайте, который работает как в русской, так и в украинской языковых версиях.
Причем на сайте Hamilton ни слова не сказано об игорной, алеотарной деятельности и нет упоминания об азартных играх. Напротив, проект неоднократно называет себя «инновационным форекс брокером».
https://ru.forexmagnates.com/dlya-klienta-broker-a-v-sude-kazino/
Весьма оригинально. С таким подходом любой проигранный депозит в РФ можно возвращать назад через суд.
Открыт сезон ограбления офшорных компаний.
:D
-
Клиенты форекс брокеров нарастили депозиты.
По данным cPattern в октябре произошли интересные изменения. Они последовали за некоторой стабилизацией в сентябре. Аналитический отдел Finance Magnates изучил динамику ключевых показателей в сегменте форекс брокеров.
В октябре рост был зафиксирован почти во всех сферах. Во-первых, средний разовый депозит увеличился с 2,071 долларов США в сентябре до 2,932 долл. в октябре. Однако еще сильнее выросли суммы снимаемых средств: с 2,339 долл. до 3,257 долл. в отчетном периоде. Первые депозиты (FTD) уменьшились в среднем на 46 долл. до 1,732 долл.
Кроме того, данные показали, что клиенты форекс-брокеров нарастили депозиты. В октябре трейдеры в среднем пополнили счет на 14,401 долл. по сравнению с 10,316 долл. в сентябре. Это самый высокий показатель в 2021 году. Кроме того, средний ежемесячный отток средств увеличился с 5,791 долл. до 8,349 долл.
https://ru.financemagnates.com/klienty-foreks-brokerov-narastili-depozity/
Народ посливал и добросил деньжат. Средний депозит искателей богатств на Форекс в районе 2000-3000$. Раздача халявы от картеля ЦБ-6 естественно была занесена в биржевое казино. Так что брокеры продолжат богатеть.
-
Еще немного статистики:
Как показывают данные, собранные cPattern, в 2021 году польские трейдеры ежемесячно пополняли депозиты в среднем на 2,867 долларов США (данные относятся к первым десяти месяцам года). Однако средний показатель по миру ниже 1,833 долл. Статистика по FTD скромнее: средний показатель за 2021 год составляет 268 долл., а медиана – 228 долл. Пополнение/снятие средств тоже ниже отраслевых значений, рассчитанных аналитическим отделом Finance Magnates.
...
Согласно данным PFSA, в 2020 году польские клиенты заработали на форексе 227 млн злотых (57,3 млн долл.). Однако потери тоже побили рекорды: 1,9 млрд злотых (300 млн долл.) Убытки реализовали более 62 тыс. активных клиентов. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. В результате 77,7% розничных инвесторов понесли убыток, а его средний размер в течение года составил 11 тысяч злотых (2,8 тыс. долл.) на человека.
Источник. (https://ru.financemagnates.com/kak-zhivetsya-polyakam-s-povyshennym-kreditnym-plechom/)
Народ успешно сливает и добрасывает на депозиты. Халявного бабла картель ЦБ-6 напечатал триллионы, так что пока дилетанты все не посливают и не потратят на комиссии брокеров, праздник брокеров будет продолжаться.
:)
-
Admirals предложил торговать дробными акциями. Доступные для инвестирования акции входят в состав таких ведущих индексов, как: S&P500; NASDAQ; Dow Jones; DAX40; FTSE100; CAC40 и IBEX35. В общей сложности более 700 акций.
https://ru.financemagnates.com/admirals-predlozhil-torgovat-drobnymi-akcziyami/
Меньше акций, чем у FxPro и нет инфы про рычаг. Конкуренция заставляет пошевеливаться форексных "ленивцев".
-
Напомним, что в еще в декабре 2017 года, глава государства, Александр Лукашенко, подписал декрет, легализующий технологии блокчейн и использование криптовалют с тем, чтобы сделать Беларусь международным технологическим хабом. Декрет легализовал бизнес на базе блокчейна и всех цифровых «токенов» в попытке страны стать мировым хабом для привлечения инвестиций через так называемые первичные размещения монет или ICO. Более того, прибыли и доход от всех операций с использованием цифровых токенов освобождены от налогов до 2023 года.
https://ru.financemagnates.com/belarus-razvivaet-regulirovanie-kriptovalyut/
-
Белорусские форекс-дилеры заверили в сохранности средств.
«При проведении оплат на территории Беларуси канал SWIFT не задействован»
Белорусские брокеры, также как и российские, стали заложниками драматической ситуации, сложившейся на фоне ожесточенных боевых действий российской армии на территории Украины. Еще в начале военного конфликта белорусские лицензированные участники форекс-индустрии поспешили заверить клиентов в сохранности их средств. Но с тех пор ситуация резко изменилась.
Европейский союз, в след за российскими банками, отключает от системы банковских переводов SWIFT белорусские банки Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь. Об этом сообщила сегодня Еврокомиссия: «В частности, согласованные меры ограничат предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям».
Напомним, что еще чуть более недели назад один из ведущих белорусских форекс-дилеров, ООО «Открытые Инвестиции», более известный на местном рынке под брендом OpenFX, сообщил своим клиентам, что «в случае принятия решения об отключении российских банков от системы SWIFT клиенты из России смогут вывести средства банковским переводом по СПФС (системе передачи финансовых сообщений) Центробанка РФ, к которой подключены все белорусские банки, а также по корсчетам, открытым между российскими и белорусскими банками».
Также белорусский форекс брокер сообщил: «55% средств клиентов (OpenFX) хранятся на специальных счетах в банках «Приорбанк» (подразделение Райффайзен банка), «БСБ Банк» (белорусско-швейцарский банк) и «Альфа-Банк», которые имеют прямые корсчета с банками России и Европы, что позволяет беспрепятственно осуществлять банковские переводы в эти страны и из них. Более того, компания OpenFX имеет 200 плечо у поставщика ликвидности и сможет обслуживать операции клиентов в 2 раза больше, чем совокупный капитал всех ее клиентов. В связи с этим проблем с ликвидностью не будет».
Другой крупный участник внебиржевого рынка Форекс, белорусская компания Альпари Евразия, также сообщила недавно своим клиентам о том, что «Альпари Евразия принимает и отправляет платежи в штатном режиме. При проведении оплат на территории Беларуси канал SWIFT не задействован. Ограничения, которые Евросоюз ввел 25 февраля, не затрагивают Альпари Евразия».
«Группа Компаний Forex Club напоминает вам (примечание: обращение к клиентам компании) о том, что: Компания гарантирует сохранность денежных средств своих клиентов; денежные средства хранятся в долларах США; при необходимости, мы готовы выдать международную гарантию возврата депозита. Мы также подтверждаем, что контроль рисков находится у нас на первом месте», заявил лицензированный белорусский форекс-дилер ООО «Финансовая Компания Форекс Клуб».
https://ru.financemagnates.com/belorusskie-foreks-dilery-zaverili-v-sohrannosti-sredstv/
-
Как и предполагалось, международные платежные системы Visa и Mastercard с сегодняшнего дня (10 марта 2022) перестают работать в Российской Федерации. О своем решении поддержать антироссийские мега-санкции, введенные из-за военных действий России на территории Украины, международные платежные гиганты сообщили еще в конце прошлой недели.
«Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах (примечание: включая внебиржевые торговые онлайн-площадки иностранных форекс брокеров), также перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Pay», комментируют ситуацию в Банке России.
«Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте. По ним можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту. Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир». Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет», подчеркнул российский мегарегулятор.
https://ru.financemagnates.com/rossiya-proshhaetsya-segodnya-s-visa-i-mastercard/
-
Работающие на текущий момент методы платежей:
- Банковский перевод через SWIFT на счета банков, которые не попали под санкции.
- Перевод долларов или биткоина в Webmoney. Вывод Webmoney работает не на любые карты. Надо проверять. Сейчас на пополнение карты введено ограничений 100$ в сутки, 1000$ в месяц.
Курс биткоина у Webmoney может быть выгоднее, чем у многих обменников. Менять надо через покупку встречных заявок (https://login.web.money/GateKeeper/Identify/bfa9808d-9288-4336-a603-a29a6d0cc077.aspx).
- Многие брокеры позволяют вводить/выводить криптовалюту.
- ICMarkets, Just2Trade поддерживают работу через карты UnionPay. Возможно все со временем перейдут на работу с этими картами.
- FxPro делали без проблем возврат на карту MasterCard части депозита. То есть, на карту можно вернуть не больше депозита. Прибыль уже другим способом. Возможно и другие брокеры могут так возвращать валюту на карты Visa, MasterCard.
- Для перевода денег между частными лицами можно использовать PaySend (https://paysend.com/ru-by/otpravit-dengi/iz-avstrii-v-belarus?fromCurrId=978&toCurrId=933&isFrom=false). Курс белоруcского рубля в PaySend при переводе может быть лучше, чем предлагают в Банках Беларуси.
-
Пятый пакет санкций Евросоюза вводит ограничения на использование россиянами криптокошельков — в юрисдикциях ЕС и Швейцарии на них может быть не более €10 тыс. Реализовать меры несложно, поскольку с идентификацией владельцев кошельков проблем не возникнет, отмечают эксперты. Впрочем, у российских граждан остается возможность открывать кошельки на крупные суммы в других юрисдикциях или пользоваться холодными кошельками, где не надо подтверждать гражданство.
...
Ограничения по открытию кошельков, торговле криптовалютами на бирже и так далее уже вводили для россиян по собственной инициативе небольшие участники рынка. Позиция крупных бирж, в частности, Binance, Kraken, KuCoin и AAX, состояла в том, что они не могут замораживать счета российских клиентов «без законного требования сделать это».
В начале марта Coinbase заблокировала десятки тысяч кошельков, связанных с российскими лицами, которые занимались незаконной деятельностью. В середине марта криптобиржа Binance ограничила использование способов оплаты через российские банки, попавшие под санкции, на платформе Binance P2P.
Источник. (https://www.kommersant.ru/doc/5304328)
-
Bitstamp просит пользователей обновить источник своей криптовалюты, ссылаясь на соответствие нормативным требованиям.
Bitstamp продолжает наращивать усилия по соблюдению требований, запрашивая у своих пользователей больше данных, таких как их источник богатства.
В уведомлении по электронной почте для пользователей в среду Bitstamp проинформировал своих клиентов о текущих обновлениях политики на платформе, при этом биржа ищет дополнительную информацию о своих клиентах, сообщил Cointelegraph один из пользователей Bitstamp.
Источник. (https://cryptohamster.org/bitstamp-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE)
-
NFA оштрафовала Interactive Brokers на $250 тысяч.
«Брокер не предпринял адекватных мер, чтобы избежать нарушения в будущем».
Американский финансовый регулятор, Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), оштрафовала многонациональную брокерскую компанию Interactive Brokers LLC на 250,000 долларов.
Регулятор утверждает, что форекс брокер отменял валютные ордера розничных клиентов и не обеспечивал надлежащего надзора за своими сотрудниками при осуществлении ими валютной деятельности от лица компании.
Об этом сообщается в заявлении NFA, опубликованном на официальном сайте ведомства. Решение было принято Комитетом по деловому поведению (BCC).
BCC принял решение на основе жалобы, которую он подал против Interactive Brokers, и предложения об урегулировании, представленного брокером, в котором он не признал и не опроверг обвинения, сказал регулятор.
Суть проблемы.
Согласно NFA, 30 октября 2020 года брокер «отменил» некоторые валютные транзакции своих розничных клиентов после автоматического сопоставления ордеров, сославшись на то, что согласно правилам по обеспечению соответствия, он использует исключительно прямую обработку транзакции.
В NFA предупредили компанию о том, что она не может ссылаться на это положение, поскольку в то время, когда произошло авто-сопоставление, прямая обработка не являлась единственной схемой работы для брокера.
«10 мая 2021 года сотрудник отдела комплаенса Interactive направил NFA электронное письмо, подтверждающее получение уведомления. NFA также поговорила с сотрудником, который ранее во время разговора выразил несогласие с позицией NFA», говорится в заявлении NFA, с которым ознакомились редакция Finance Magnates.
Несмотря на это предупреждение, примерно два месяца спустя Interactive «представил ежедневный отчет, в котором отражено, что фирма отменила транзакции в паре USD/CAD 19 июля 2021 года с участием восьми клиентских счетов».
Этот шаг, по словам регулятора, снова нарушил правило, с которым он ранее ознакомил брокера.
«Несмотря на то, что NFA привлекла внимание Interactive к вопросу об отмене в мае 2021 года, компания не предприняла адекватных мер, чтобы избежать нарушения в будущем», говорится в заявлении NFA.
Кроме того, в NFA добавили, что брокер обязан должным образом контролировать деятельность своих сотрудников и агентов, занимающихся валютной торговлей от имени компании.
В письме от 6 октября 2021 года NFA заявила, что поручила компании скорректировать счета клиентов, пострадавших от корректировки в июле 2021 года, на общую сумму менее 20,000 долл.
Однако, несмотря на отсутствие возражений или несогласия с директивой NFA, брокер исполнил поручение лишь 25 января 2022 года, на три месяца позже дедлайна.
В результате в NFA пришли к выводу, что Interactive не обеспечила своевременное выполнение предписаний и, следовательно, не смогла должным образом контролировать своих сотрудников для обеспечения соблюдения соответствующих требований.
Кого еще оштрафовало NFA в 2022 году.
В конце марта NFA наложило штрафы в размере 275,000 и 250,000 долларов на представляющих брокеров Coquest Inc и Marex Spectron International Limited (Marex) соответственно за несоблюдение требований и нормативные нарушения.
Согласно жалобе BCC, с которой ознакомились редакция Finance Magnates, компания Coquest, среди прочего, нарушила Устав NFA 1101 торгуя фьючерсами с филиалом Woodbine Group, который не был членом NFA.
Кроме того, Marex, как утверждается, разрешала незарегистрированным лицам действовать в качестве связанных сторон.
Источник. (https://ru.financemagnates.com/nfa-oshtrafovala-interactive-brokers-na-250-tysyach/)
-
О том, как форекс-мошенники сливают клиентов на MetaTrader 4.
...
Дело в том, что в отношении главного фигуранта этого дела, Владимира Чернобая, уголовное производство было прекращено в связи с его смертью. Другой фигурант находится в розыске. Таким образом, Александр Калашников оказался единственным и основным фигурантом по делу скандального форекс брокера TeleTrade (Телетрейд), так как занимал ключевую должность в компании и, по сути, курировал всю деятельность организованной группы, которую суд в последствии признал мошеннической.
Дела давно минувших дней?
В прошлом году обвинение пыталось обжаловать «чрезмерно мягкий» приговор г-н Калашникову, но добилось лишь того, что из материалов дела были удалены данные владельцев TeleTrade, покойного Чернобая и разыскиваемого Суворова. Напомним, что потерпевшими и, соответственно, истцами по данному делу проходили 15 человек.
В рамках досудебного соглашения Калашников выплатил потерпевшим часть причиненного им ущерба, а также дал признательные показания, подробно рассказав о механизмах деятельности подконтрольной ему ранее организации.
Итак, согласно материалам дела, изученным уликам и признанию г-на Калашникова, московский суд установил, что еще в 2013 году у «фио» [примечание: согласно общедоступным материалам, опубликованным в СМИ, речь идет о Владимире Чернобае], обладающего познаниями о структуре, принципах и механизме работы рынка международного межбанковского обмена валюты «Форекс», возникла идея, как можно обогатиться за счет доверчивых граждан. На юридическом это называется преступный умысел.
Он предлагал клиентам услуги организации торгов (сделок) на рынке «Форекс», но при этом использовал специальные механизмы, которые приводили торговые счета этих клиентов к нулевому балансу. То есть по сути его трейдеры проводили по счетам клиентов заведомо убыточные операции, или, выражаясь профессиональным языком, «сливали» их.
Калашников А.А., являясь фактическим руководителем (куратором) офисов группы, выполнял много функций: контролировал деятельность офисов и структурных подразделений; разрабатывал и утверждал планы работы и регламенты деятельности сотрудников офисов; организовывал работы по привлечению и увеличению количества клиентов (инвесторов) группы TeleTrade и многое другое.
Фактически, когда клиенты (инвесторы) вносили деньги для пополнения торговых счетов, они попадали в полное распоряжение соучастников, которые тратили их на личные нужды и развитие преступного бизнеса, говорится в материалах дела.
«Тот, кто приобретает такую программу, получает код администратора, с помощью которого возможно полностью управлять позициями клиентов»
«В [указанный] период, неустановленные лица совместно с Калашниковым, с использованием СМИ, в том числе интернет-сайта teletrade-dj.com, путем проведения рекламных акций через интернет и печатные издания, организации телефонных звонков гражданам, привлекли к деятельности группы лиц, не имеющих достаточного опыта торгов на рынке «Форекс», в том числе не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для выполнения заведомо убыточных и многочисленных операций того или иного вида по торговым счетам клиентов (инвесторов), денежные средства которых похищены соучастниками».
Свидетель обвинения [будучи сотрудником компании], в период предварительного расследования показал, что «программное обеспечение, используемое «Телетрейд» для торговли, называется «Метатрейдер — 4» и не имеет аккредитацию ни на одной бирже мира.
Суть данной программы заключается в том, что все сделки, совершаемые клиентами, не отражаются на реальном финансовом рынке, а остаются внутри компании. Тот, кто приобретает такую программу, получает код администратора, с помощью которого возможно полностью управлять позициями клиентов. Таким образом, денежные средства, которые клиенты вносят на свои торговые счета, фактически попадают на расчетные счета самого брокера и никаким образом не участвуют в торговой деятельности.
Владелец такого брокера может распоряжаться полученными деньгами, как угодно. При этом, денежные средства, которые клиент якобы положил на свой торговый счет, открытый в компании брокере, отражаются в его личном кабинете и в самом программном обеспечении «Метатрейдер — 4», однако в действительности эти деньги «нарисованы» тем человеком, который обладает кодом администрирования».
Роковые файлы для обнуления счета.
Другой свидетель в период предварительного расследования сообщил, что в ходе осмотра информационных носителей, изъятых из офиса Телетрейд был обнаружен Файл «19741 — Ручной ввод курсов-sql». Анализ данного файла показывает, что он выполняет манипуляции с различными валютными парами. Для запуска данного файла требуется подключение к базе данных, расположенной на удаленных серверах. После подключения его можно запускать в ручном режиме. Данные с котировками, предварительно размещенные во временных таблицах, после выполнения скрипта перемещаются в постоянные. Таким образом, данный файл предназначен для ручного ввода новых котировок в базу данных, которая служит основным источником котировок внутри информационных систем TeleTrade.
Кроме этого свидетель обнаружил файл «MT_TRADE_BALANСЕ», который позволяет манипулировать балансом пользовательского счета в торговой программе: начислять бонусные баллы; увеличивать, уменьшать или обнулять баланс пользовательского счета; добавлять комментарии по операции. Таким образом, данный исполняемый файл предназначен для управления пользовательскими счетами.
Также им обнаружен файл «AutoSHv. mq4» который выполнятся на устройстве клиента с приложением «MetaTrader 4». Он автоматически выбирает финансовые инструменты, по которым осуществляется выборка показателей для исполнения задачи. По каждой паре проверяется, в каком направлении выполняется торговля. Если цена растет, скрипт запрограммирован открыть сделку на продажу, в случае падения — на покупку, то есть, к заведомо убыточному балансу.
Сделки закрываются по достижению 6-ти кратного уровня убытка. Таким образом, файл «AutoSliv.mq4» однозначно предназначен для обнуления клиентского счета.
Согласно показаниям другого свидетеля, файл «AutoSliv.mp4» при работе в программной среде MetaTrader 4 после поиска и пропуска открытых или отложенных ордеров и совершения операций любого вида (покупка/продажа) не позволяет получить положительный результат выше значения «0», при этом имеется фиксированный расчет проигрыша по совершенным торговым операциям.
Слив трейдера многочастотной торговлей.
«Кроме того, в программе «MetaTrader» реализован механизм систематического обновления, который позволяет устанавливать обновленные конфигурации и обновлять параметры и баланс пользовательского счета. Следует сказать также о механизме так называемого обнуления счета посредством большого количества «торговых» операций, выполняемых за короткий промежуток времени (многочастотная торговля).
В данном случае такие операции следует рассмотреть с финансовой точки зрения, так как для них не требуется каких-либо автоматизированных программ или исполняемых файлов. При совершении одной торговой операции компания-дилер (брокер) получает свою прибыль в форме спрэда, то есть разницы между покупкой и продажей актива. Так, при совершении любого количества операций с любым исходом в результате, компания спишет спрэд в свою пользу с каждой операции. Таким образом, даже так, при помощи многочисленных операций (многочастотной торговли) можно заведомо привести баланс счета клиента к нулю», сказано в материалах дела.
Вывод – у клиентов не было шансов забрать и вывести свои средства.
«Вся торговля на рынке Форекс осуществлялось через специализированное приложение под названием «Метатрейдер 4», однако деньги на валютный рынок не выводились. Все сделки клиентов обрабатывались исключительно внутри компании, которая зарабатывала на убытках клиента. Все вложенные пользователями деньги оставались на счетах иностранных юридических лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы», отмечается в материалах дела.
«С проблемными клиентами поступали следующим образом, просили приехать в офис где в переговорной комнате уверяли, что просадка баланса — это временное явление, предлагали бонусы, а в случае если такие бонусы уже имелись, запугивали их потерей, поскольку в договоре было предусмотрено данное обстоятельство. При этом бонусы выдавались практически всем. В случае, если клиент настаивал на выводе денежных средств, его всячески убеждали пополнить баланс или сменить портфель инвестиций якобы на более выгодный или заменить трейдера, либо пройти обучение и специализированные курсы. Как правило это срабатывало, и клиент продолжал торговлю до нуля. Внутри преступной группы была политика, если клиент потерял более 70% вложенных денежных средств вывод остатка одобрялся автоматически. Из всего вышесказанного можно сделать вывод что у клиентов практически не было шансов забрать и вывести свои средства», установил московский суд.
Источник. (https://ru.financemagnates.com/o-tom-kak-foreks-moshenniki-slivayut-klientov-na-metatrader-4/)
То, что Телетрейд мошенническая кухня, было известно более 15 лет назад. Иски против них подавались неоднократно. Удивляет, сколько времени люди терпели обворовывание и мошенникам удавалось "наводить мосты" с правоохранительными органами.
-
Беларусь продлила налоговые льготы для биткоин-индустрии до 2025 года. (https://forklog.com/news/belarus-prodlila-nalogovye-lgoty-dlya-bitkoin-industrii-do-2025-goda?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=30032023&sntzd_campaign=1)
-
В Украине объяснили правила налогообложения биткоин-операций. (https://forklog.com/news/v-ukraine-obyasnili-pravila-nalogooblozheniya-bitkoin-operatsij)