2016 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Tether снова включил печатный станок - https://happycoin.club/tether-snova-vklyuchil-pechatnyiy-stanok/

За сутки Tether выпустил новых токенов USDT на сумму $ 125 млн. Это самая масштабная эмиссия Tether за последнее время. Предыдущие случаи эмиссии USDT были гораздо скромнее, пишет cryptovest.

[Gelium]

На CME начались торги фьючерсами на Bitcoin - https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html



Объем в 639 контрактов эквивалентен примерно 64 миллионам долларов. Объём, по сравнению с оборотом криптобирж, мизерный.

[Gelium]

Возможны ли манипуляции с фьючерсами на биткоин?

...

Сценарий, который обсуждается чаще всего, включает повышение цены биткоина перед истечением срока действия фьючерса. Это классическая схема, которую называют banging the close, то есть разгон под закрытие рынка.

Допустим, вы купили на Cboe 100 контрактов, которые истекают в январе. Окончательная стоимость этих контрактов устанавливается ежедневными торгами в 4 часа дня. Курс берут на бирже Gemini. Идея состоит в том, чтобы объединить на Gemini достаточное количество покупателей и продавцов для определения цены в этот день.

Предположим, что вы купили много биткоинов на Gemini 17 января по аномально высокой цене. Это может привести к установлению более высокого курса, увеличив стоимость ваших контрактов.

Такую схему сложно провернуть при большом количестве игроков на бирже, так как для повышения базовой стоимости потребовалась бы очень крупная покупка.

Но объёмы торгов на Gemini относительно небольшие: с января по ноябрь там каждый день торговалось в среднем по $1,3 млн. при многомиллиардных общих торгах (на момент публикации биржа находилась на 26-м месте по суточному объёму торгов биткоином). Это и порождает опасения насчёт того, что манипуляции фьючерсами вполне реальны и относительно небольшая сумма может повилять на курс.

В свою очередь Cboe и Gemini сообщают, что ожидают увеличения объёмов торгов.

https://happycoin.club/vozmozhnyi-li-manipulyatsii-s-fyuchersami-na-bitkoin/

Нда... Зачем же привязываться к курсам крупных бирж уровня Poloniex, Bitfinex, GDAX? Для тёмных делишек лучше подойдет серая мышка Gemini.

[Gelium]

https://gelium.net/cryptonomicon/item/1516-crypto-capitalization-of-crypto-currency

Сделал табличку с котировками основных бирж и фьючерсов. TradingView отдают котировки фьючерсов на биткоин. CME - BTC1!, CBOE - BG1!.

[Gelium]

Пока фьючерсами CME прекрасно шортят биткоин. Думаю совпадение, что с самого запуска фьючерсов биткоин валится. Покуай на слухах, продавай на фактах. Народ перед новым годом фиксирует приыбль. А скорость завала показывает глубну рынка:



И судя по скорости, глубина мелковата. Что однозначно указывает на слабость спекулятивной толпы. После торможения и консолидации, назад вверх полетят так же резво. Но эти полеты только указывают на то, что уровень ликвидности слишком мал, чтобы биткоин, да и другая крипта, были устойчивыми активами.

[Gelium]

Наглядный пример как меняется общий биржевой стакан во время завала биткоина. Желающих продать больше желающих купить. Во время падения стакан прилично выбрали.

[Gelium]

Декабрьское падение биткоина - обвал или коррекция?
https://gelium.net/cryptonomicon/item/1515-crypto-bitcoin-flash-crash#b2

[Gelium]

Крупнейшая американская криптоплатформа Coinbase приостановила возможность покупки и продажи цифровых активов. Свое решение руководство компании аргументирует чрезмерным трафиком, который наблюдается сегодня во время коррекции биткоина и рынка криптовалют в целом.

Представители компании заверили своих клиентов, что работают над исправлением проблемы, а также извинились за временные неудобства.

В настоящее время подавляющее большинство криптовалют пребывает в глубокой коррекции. Сегодня, 22 декабря, цена биткоина “нащупала дно” в районе $10-11 тысяч.

https://forklog.com/coinbase-priostanovila-operatsii-s-kriptovalyutami-na-fone-glubokoj-korrektsii-rynka/

Вот такое приостановление будет на многих криптобиржах в случае обвала биткоина.

[Gelium]

«Инсайдерская торговля – не преступление» — утверждает Роджер Вер

«Инсайдерская торговля – не преступление» - утверждает Роджер Вер

Сторонник bitcoin cash Роджер Вер, отказался от обвинений сотрудников Coinbase в инсайдерской торговли, признав, что компания начала принимать bitcoin cash.

В интервью CNBC, предприниматель, с прозвищем «Биткойн Иисус», сказал, что обвинения в инсайдерской торговле, еще не повод для правительства, чтобы регулировать криптовалютные биржи.

    «Это вообще не преступление,» сказал он.

Цена bitcoin cash стремительно выросла, чем вызвала подозрения, что сотрудники Coinbase могли воспользоваться моментом и продавать его до начала публичных торгов. Такие слухи появились, по меньшей мере в одной из криптовалютных групп, сообщает CCN.

После открытия рынков bitcoin cash на Coinbase, цена оказалась настолько неустойчивой, что биржа тут же закрыла торговлю.

Компания заявила, что будет разбираться с вопросом, а сотрудники замешанные в инсайдерских торгах будут уволены.

Однако Вер сказал, что пользователям самим стоит быть осторожней, несмотря на то, покупают они биткойн или кофе. Не стоит полагаться на правительство в вопросах собственной безопасности, сказал предприниматель.

За время интервью, он успел покритиковать и разработчиков биткойна, обвинив их в перегрузке сети и назвав «наихудшей группой разработчиков».

https://bitnovosti.com/2017/12/25/insajderskaya-torgovlya-ne-prestuplenie-utverzhdaet-rodzher-ver/

Не не красава ли? Если что, сначала на завале заработают инсайдеры, потом выведут бабло инсайдеры, а потом могут написать: "ой, нас хакнули, всё покрали. Кому должны, тем всё прощаем". Нда...

[Gelium]

Отличный пост от Spydell - https://spydell.livejournal.com/648841.html

Балансы 5 ведущих центральных банков мира достигли 16 трлн долл (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и Швейцарский Нацбанк). За год в долларом выражении баланс ЕЦБ вырос на 1.5 трлн, Банка Японии на пол триллиона, Банка Англии на 185 млрд, а ШНБ примерно на 136 млрд.

...

ЦБ планирует снизить интенсивность покупок в два раза (с 60 до 30 млрд евро в месяц). От Банка Англии должно поступить не более 40 млрд фунтов за первое полугодие и еще 30-40 млрд от ШНБ. ФРС должно изъять с рынка около 80-90 млрд за первые 6 месяцев 2018. В лучшем случае на рынок может поступить 400 млрд долл, что в 5 раз (!) меньше темпов с 1 квартала 2016 по текущий момент.

Во втором полугодии на фоне ужесточения от ЕЦБ и ФРС чистый поток центральной ликвидности может стать отрицательным! По сути, это все. Ведущие поставщики ликвидности на рынок уходят со сцены. Следующие эпизоды монетарного бешенства возможны в условиях экстраординарных событий на рынках или в экономике. Все это предполагает переход в некое пограничное состояние – посткуешный период. Современный мир не знает, что такое жить без безлимитной инъекции центральных денег практически в неограниченном объеме. Это находило отражении во всем спектре финансовых активов – цены на облигации (и как следствие процентные ставки в том числе и на денежном рынке), акции, товарные активы.

Процедура похмелья от наркотического транса десятилетия может быть весьма непредсказуемая. Однако, что можно утверждать с уверенностью – рекордная серия чрезвычайно низковолатильных дней 2017 будет закончена в 2018.

То, что происходит на фиксации профита на биткоине, мы видели 18-22 декабря 2017 года. Но биткоин по сравнению с остальными финансовыми рынками - это детская песочница. А теперь представляем, что будет, когда профит зафиксируют на всех фондовых рынках, потянув за собой товарные рынки и всю крипту за компанию. С соответствующей рекламой в СМИ истеричными дикторами с выпученными глазами.