Управление курсом биткоина.

Оглавление

Часть 1.
Часть 2.

История изменений

16.05.2019  Добавлена вторая часть.
03.11.2018  Материал переработан.
14.09.2018  Первая публикация.

Часть 1.

Биткоин – уникальный в финансовой сфере актив, объём эмиссии которого технически ограничен. Большинство биткоинов сконцентрированы на кошельках так называемых «биткоин китов». Энтузиасты или просто случайные везунчики, стоявшие у истоков создания биткоина, смогли получить контроль над большей частью добытых биткоинов. Подавляющее большинство из этих людей не являются потомственными финансистами и не обладают специфической психологией потомственных финансовых династий. Такое положение дел очень сильно влияет на то, что происходило с биткоином и будет происходить в ближайшие годы, так как невозможность создания биткоинов из воздуха сильно ограничивает спекулятивные возможности внешних финансистов по отношению к биткоину.

Далее мы рассмотрим нечастые схемы заработка на курсе биткоина новым классом хозяев биткоина, которые не обладают агрессивностью и навыками потомственных финансистов. Но прежде чем мы продолжим, определимся с понятиями pump и dump.

В контексте этой статьи, pump – это покупки достаточно больших объёмов актива, с целью быстро его разогнать. Для организации pump-а должен быть достаточно большой запас средств, чтобы поддерживать процесс разгона, в случае если толпа не поддержит разгон своими покупками. Поэтому скорость разгона играет большую роль, так как поддерживать вялый тренд долго не возможно из-за больших финансовых затрат. Dump – обратный процесс. Разогнанный актив надо быстро опустить. Причём для распродажи так же нужно иметь дополнительный запас актива на случай, если толпа продолжит покупки, а восходящий тренд надо будет решительно сломить, чтобы не потерять не только прибыль, но и начальные инвестиции. В итоге признак хорошего pump-dump-а – это скорость и решительность, которые видны по динамике цен.

Для организации pump-а нужны фиатные деньги, раздобыть которые не проблема. А вот для 100% dump-а нужно будет продать биткоины, которые в долг в банке не взять. Поэтому хороший 100% dump - это «кит» хвостиком по волнам ударил.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как знакомые между собой криптоэнтузиасты превращались в «китов» и нагуливали жирок. Начнём с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема pump-dump: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, dump сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега pump-ом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись dump-а за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый pump-dump. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.

В отличие от предыдущих pump-dump-ов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время dump-а курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег в СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению dump-а со 100% к 50% была попытка снова купить долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его уже дважды остановили.

Схема управления курсом биткоина через достаточно простые схемы pump-dump-ов обогатила «биткоин китов», да и не только их. Контроль над большей частью биткоинов остаётся в прежних руках. Но необходимость в активных действиях крайне низкая, так как заработанных денег хватит на несколько поколений. Конечно, алчность не даст сидеть без дела.

Часть 2.

В конце 2018 года биткоин отдампили до целевого уровня в районе 3200$ с последующей фиксацией прибыли по коротким позициям:


Первые четыре месяца 2019 года курс биткоина двигался чаще из-за коротких импульсов то вверх, то вниз. Эти импульсы и последующее вялое топтание курса в малых диапазонах можно интерпретировать как выбор дальнейшего направления для пампа или дампа, в зависимости от того, кто больше денег готов поставить на дальнейшее развитие событий:


После долгого и медленного протаптывания цены вверх, в апреле 2019 года сторонники пампа синхронизировали свои усилия и пробили уровень сопротивления:


Обратим внимание на интерес к биткоину согласно статистике Google:


Как мы можем видеть, никаких признаков хайпа 2017 года нет. Интерес публике к пампу 2019 года возник только по мере развития пампа. То есть, сначала была синхронизация и план со стороны крупных покупателей, организовывающих памп, и только потом к пампу стала проявлять интерес толпа. Это значит, что описанная в первой части статьи схема pump-dump-ов сохраняется. Внимательные читатели могут уже сейчас прогнозировать дальнейшее развитие событий.

На мой взгляд, колебания биткоина в ближайшие пару месяцев будут очень сильными и прибыльными, в отличии от традиционно вялого в летнее время Форекса. Трейдеры, которые хотят заработать на летних трендах биткоина, но которые не хотят заморачиваться возней с криптобиржами, имеют следующие возможности для торговли биткоином на Форекс (цены для торговли 1 BTC с ценой в районе 7300$):
  • Forexite - спред 10$, комиссий нет, рычаг 1:100.
  • RoboForex - спред в районе 5$, комиссия 43$, рычаг 1:50. В R Trader комиссию берут и при открытии, и при закрытии позиции.
  • Alpari - спред в районе 5$, комиссия 15$, рычаг всего 1:2.
  • FxOpen - спред в районе 22$, комиссия 73$, рычаг 1:3.
  • ForexClub - спред в районе 40$, комиссия 29$, рычаг 1:20.
У всех Форекс-брокеров есть отрицательные суточные свопы. Хотя по сравнению с полетами биткоина, свопы и спреды с комиссиями легко окупаются используемым рычагом. Если вы знаете лучшие предложения торговли биткоином с большим рычагом от надежных Форекс-брокеров, расскажите о них в комментариях.

Продолжение следует...

Для души и разума.

Когда в результате несчастного случая деревенский староста лишился ног, он стал передвигаться на костылях. Постепенно он научился передвигаться довольно быстро и даже научился танцевать и делать пируэты, чтобы потешить своих соседей.

Далее...

Затем его осенило, что нужно научить и детей ходить на костылях. Ходить на костылях стало в деревне престижным, и вскоре все в деревне обзавелись костылями.

К четвертому поколению в деревне никто уже не мог обходиться без костылей. В образовательной программе местной школы был предмет ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА ХОЖДЕНИЯ НА КОСТЫЛЯХ. Деревенские мастера прославились качеством своих костылей. Разрабатывался проект по созданию электронных костылей, работающих на аккумуляторах!

Однажды один парень поинтересовался у старейшин, почему все жители ходят на костылях, когда для этого Господь дал им ноги. Деревенские старейшины сочли, что этот молодой выскочка хочет продемонстрировать, что он мудрее их самих, и решили преподать ему урок.

- Почему бы тебе не показать нам как? - спросили они.
- Согласен, - воскликнул юноша.

Демонстрация была назначена на десять часов утра следующего воскресенья на деревенской площади. На виду у всех молодой человек проковылял к центру площади и, когда часы на ратуше стали отбивать время, выпрямился и отбросил костыли. Наступила полная тишина. Он смело ступил вперед - и упал ничком.

Это еще больше укрепило их веру в то, что без костылей ходить не представляется возможным.


Pavel Gelium 2000-2019 © All rights reserved.