Управление курсом биткоина.

История изменений

03.11.2018  материал переработан.
14.09.2018  Первая публикация.

Биткоин – уникальный в финансовой сфере актив, объём эмиссии которого технически ограничен. Большинство биткоинов сконцентрированы на кошельках так называемых «биткоин китов». Энтузиасты или просто случайные везунчики, стоявшие у истоков создания биткоина, смогли получить контроль над большей частью добытых биткоинов. Подавляющее большинство из этих людей не являются потомственными финансистами и не обладают специфической психологией потомственных финансовых династий. Такое положение дел очень сильно влияет на то, что происходило с биткоином и будет происходить в ближайшие годы, так как невозможность создания биткоинов из воздуха сильно ограничивает спекулятивные возможности внешних финансистов по отношению к биткоину.

Далее мы рассмотрим нечастые схемы заработка на курсе биткоина новым классом хозяев биткоина, которые не обладают агрессивностью и навыками потомственных финансистов. Но прежде чем мы продолжим, определимся с понятиями pump и dump.

В контексте этой статьи, pump – это покупки достаточно больших объёмов актива, с целью быстро его разогнать. Для организации pump-а должен быть достаточно большой запас средств, чтобы поддерживать процесс разгона, в случае если толпа не поддержит разгон своими покупками. Поэтому скорость разгона играет большую роль, так как поддерживать вялый тренд долго не возможно из-за больших финансовых затрат. Dump – обратный процесс. Разогнанный актив надо быстро опустить. Причём для распродажи так же нужно иметь дополнительный запас актива на случай, если толпа продолжит покупки, а восходящий тренд надо будет решительно сломить, чтобы не потерять не только прибыль, но и начальные инвестиции. В итоге признак хорошего pump-dump-а – это скорость и решительность, которые видны по динамике цен.

Для организации pump-а нужны фиатные деньги, раздобыть которые не проблема. А вот для 100% dump-а нужно будет продать биткоины, которые в долг в банке не взять. Поэтому хороший 100% dump - это «кит» хвостиком по волнам ударил.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как знакомые между собой криптоэнтузиасты превращались в «китов» и нагуливали жирок. Начнём с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема pump-dump: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, dump сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега pump-ом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись dump-а за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый pump-dump. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.

В отличие от предыдущих pump-dump-ов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время dump-а курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег в СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению dump-а со 100% к 50% была попытка снова купить долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его уже дважды остановили.

Схема управления курсом биткоина через достаточно простые схемы pump-dump-ов обогатила «биткоин китов», да и не только их. Контроль над большей частью биткоинов остаётся в прежних руках. Но необходимость в активных действиях крайне низкая, так как заработанных денег хватит на несколько поколений. Конечно, алчность не даст сидеть без дела. Так что продолжение следует...

Для души и разума.

Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется Джин. Он говорит: "Я исполню по одному желанию каждого из вас". "Я первая, я первая!", — говорит секретарша. "Я хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем". Пшш! Она исчезает. "Теперь я, теперь я", — говорит торговый представитель. "Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, бесконечным запасом пина колады и любовью всей моей жизни". Пшш! Он исчезает. "Теперь твоя очередь", — говорит Джин менеджеру. "Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда".

Мораль истории: всегда давайте Вашему боссу высказаться первым.




Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.