Управление курсом биткоина.

История изменений

14.09.2018  Первая публикация.

Биткоин – весьма занятный в финансовой сфере актив. Объём эмиссии технически пока ограничен. С одной стороны, более 80% биткоинов уже добыты. С другой стороны, большую часть биткоинов добыли те, кто потратил на это меньше всего ресурсов. Будущая ресурсоёмкая работа по поддержанию работы блокчейна и добычи биткоина лежит на тех, кто будет работать ради добычи оставшихся 20%. Не справедливо-то как?

Стоящие у истоков криптовалют везунчики заимели значительные виртуальные ценности, которые можно превратить в реальные фиатные деньги. Согласитесь, будет очень обидно, если биткоин обесценится или его блокчейн перестанут обслуживать? Это же испарятся миллиарды долларов, которые можно положить себе в карман. Нет, такое развитие событий допускать никак нельзя!

Большинство биткоинов сконцентрированы на кошельках так называемых «биткоин китов»:



Данные сайта Bitinfocharts.com.

Какая-то сотня везунчиков обладает тем, о чём мечтают многие: монополией на контроль финансового состояния биткоина. Никакой угрозы со стороны инфляции, ведь объём эмиссии ограничен. Никакой угрозы со стороны майнеров, ведь им еще годы придется майнить 20% оставшихся биткоинов. Никакой конкуренции со стороны мелких владельцев биткоинов, объёмы криптокапиталов просто несравнимы. Это же какая синекура!

А если есть возможность управлять курсом, то почему бы на этом не делать гешефт? Глупый вопрос. Конечно, надо зарабатывать, пока есть такие возможности. Мало ли что может приключиться в будущем.

Прежде чем мы продолжим, определимся с понятиями pump и dump. В контексте этой статьи, pump – это покупки достаточно больших объёмов актива, с целью быстро его разогнать. Для организации pump-а должен быть достаточно большой запас средств, чтобы поддерживать процесс разгона, в случае если толпа не поддержит разгон своими покупками. Поэтому скорость разгона играет большую роль, так как поддерживать вялый тренд долго не возможно из-за больших финансовых затрат. Dump – обратный процесс. Разогнанный актив надо быстро опустить. Причём для распродажи так же нужно иметь дополнительный запас актива на случай, если толпа продолжит покупки, а восходящий тренд надо будет решительно сломить, чтобы не потерять не только прибыль, но и начальные инвестиции. В итоге признак хорошего pump-dump-а – это скорость и решительность, которые видны по динамике цен.

Для организации pump-а нужны фиатные деньги, раздобыть которые не проблема. А вот для 100% dump-а нужно будет продать биткоины, которые в долг в банке не взять. Поэтому хороший 100% dump - это «кит» хвостиком по волнам ударил.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как знакомые между собой криптоэнтузиасты превращались в «китов» и нагуливали жирок. Начнём с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема pump-dump: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, dump сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега pump-ом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись dump-а за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый pump-dump. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.

В отличие от предыдущих pump-dump-ов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время dump-а курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег в СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению dump-а со 100% к 50% была попытка снова купить долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его уже дважды остановили.

Мощность сети биткоина два последних года растёт без значительных снижений:


Даже цены в 6000$, которую удерживают в 2018 году, вполне хватает майнерам для продолжения инвестиций в майнинг.

Выше я привёл свой взгляд на схему управления курсом биткоина через достаточно простые схемы pump-dump-ов. Контроль максимального числа биткоинов сосредоточен в руках «биткоин китов». Они знают друг друга со времён небольших групп криптоэнтузиастов. Что делает эти схемы рабочими гипотезами, которые хорошо описывают происходившее с курсом биткоина. Да и не только биткоина.

К уже отлаженной схеме теперь добавляются огромные финансовые возможности. Так что я не верю в то, что обогащение на биткоине победно завершено и далее курсом биткоина будет рулить невидимая рука рынка. Рука может и будет невидимая, но узкий круг управляющих этой рукой похоже как был, так и останется тем же самым.

Текущие, достаточно высокие, цены на биткоин вряд ли позволят легко организовывать pump-dump в район 20000$ и далее к 25000$. Тем не менее, заработок на биткоине будет продолжен. По моим скромным расчётам, только с апреля 2018 года на биткоине с помощью pump-ов могли быть заработаны более 2000% при риске в сделке 20% рискового капитала.

Продолжение следует...

Для души и разума.

Религиозная женщина сказала Мастеру, что утром была на исповеди.
-  Не могу поверить, что ты можешь совершить тяжкий грех, - ответил ей на это Мастер. - В чем же ты исповедовалась?
-  Как-то я поленилась пойти на проповедь в воскресенье, еще я когда-то поругалась с садовником. А однажды я выпроводила свою свекровь из дому на целую неделю.
-  Но это произошло пять лет назад, не так ли? С тех пор ты наверняка уже исповедовалась.
-  Да, исповедовалась. Но я делаю это опять и опять. Мне просто нравится вспоминать это.




Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.