Управление курсом биткоина.

История изменений

14.09.2018  Первая публикация.

Биткоин – весьма занятный в финансовой сфере актив. Объём эмиссии технически пока ограничен. С одной стороны, более 80% биткоинов уже добыты. С другой стороны, большую часть биткоинов добыли те, кто потратил на это меньше всего ресурсов. Будущая ресурсоёмкая работа по поддержанию работы блокчейна и добычи биткоина лежит на тех, кто будет работать ради добычи оставшихся 20%. Не справедливо-то как?

Стоящие у истоков криптовалют везунчики заимели значительные виртуальные ценности, которые можно превратить в реальные фиатные деньги. Согласитесь, будет очень обидно, если биткоин обесценится или его блокчейн перестанут обслуживать? Это же испарятся миллиарды долларов, которые можно положить себе в карман. Нет, такое развитие событий допускать никак нельзя!

Большинство биткоинов сконцентрированы на кошельках так называемых «биткоин китов»:



Данные сайта Bitinfocharts.com.

Какая-то сотня везунчиков обладает тем, о чём мечтают многие: монополией на контроль финансового состояния биткоина. Никакой угрозы со стороны инфляции, ведь объём эмиссии ограничен. Никакой угрозы со стороны майнеров, ведь им еще годы придется майнить 20% оставшихся биткоинов. Никакой конкуренции со стороны мелких владельцев биткоинов, объёмы криптокапиталов просто несравнимы. Это же какая синекура!

А если есть возможность управлять курсом, то почему бы на этом не делать гешефт? Глупый вопрос. Конечно, надо зарабатывать, пока есть такие возможности. Мало ли что может приключиться в будущем.

Прежде чем мы продолжим, определимся с понятиями pump и dump. В контексте этой статьи, pump – это покупки достаточно больших объёмов актива, с целью быстро его разогнать. Для организации pump-а должен быть достаточно большой запас средств, чтобы поддерживать процесс разгона, в случае если толпа не поддержит разгон своими покупками. Поэтому скорость разгона играет большую роль, так как поддерживать вялый тренд долго не возможно из-за больших финансовых затрат. Dump – обратный процесс. Разогнанный актив надо быстро опустить. Причём для распродажи так же нужно иметь дополнительный запас актива на случай, если толпа продолжит покупки, а восходящий тренд надо будет решительно сломить, чтобы не потерять не только прибыль, но и начальные инвестиции. В итоге признак хорошего pump-dump-а – это скорость и решительность, которые видны по динамике цен.

Для организации pump-а нужны фиатные деньги, раздобыть которые не проблема. А вот для 100% dump-а нужно будет продать биткоины, которые в долг в банке не взять. Поэтому хороший 100% dump - это «кит» хвостиком по волнам ударил.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как знакомые между собой криптоэнтузиасты превращались в «китов» и нагуливали жирок. Начнём с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема pump-dump: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, dump сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега pump-ом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись dump-а за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый pump-dump. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.

В отличие от предыдущих pump-dump-ов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время dump-а курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег в СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению dump-а со 100% к 50% была попытка снова купить долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его уже дважды остановили.

Мощность сети биткоина два последних года растёт без значительных снижений:


Даже цены в 6000$, которую удерживают в 2018 году, вполне хватает майнерам для продолжения инвестиций в майнинг.

Выше я привёл свой взгляд на схему управления курсом биткоина через достаточно простые схемы pump-dump-ов. Контроль максимального числа биткоинов сосредоточен в руках «биткоин китов». Они знают друг друга со времён небольших групп криптоэнтузиастов. Что делает эти схемы рабочими гипотезами, которые хорошо описывают происходившее с курсом биткоина. Да и не только биткоина.

К уже отлаженной схеме теперь добавляются огромные финансовые возможности. Так что я не верю в то, что обогащение на биткоине победно завершено и далее курсом биткоина будет рулить невидимая рука рынка. Рука может и будет невидимая, но узкий круг управляющих этой рукой похоже как был, так и останется тем же самым.

Текущие, достаточно высокие, цены на биткоин вряд ли позволят легко организовывать pump-dump в район 20000$ и далее к 25000$. Тем не менее, заработок на биткоине будет продолжен. По моим скромным расчётам, только с апреля 2018 года на биткоине с помощью pump-ов могли быть заработаны более 2000% при риске в сделке 20% рискового капитала.

Продолжение следует...

Для души и разума.

Перлы футбольных комментаторов:

- 6:0! Это уже больше, чем «какая боль...»
- Хули Лопес бьёт по воротам! Хули — это его имя.
- У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й... С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.
- Это — Куман. Вы, наверно, узнаете его кучерявые ноги.
- Футболистам, у которых нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку, когда штрафные бьет Роберто Карлос.

Далее...

- Пас-то хороший, да поле кончилось!
- Ну, знаете, за это надо бить табло! Извините, лицо.
- Я уверен, что все мужское население прильнуло к экранам своих телевизоров не от хорошей жизни, а в болельщицком экстазе.
- Под мышкой, как мыло в ванной, скользнула шайба.
- Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и гpозномy сопеpникy, Баджо повесился на воpотах.
- Опережаем немок на полтора километра. Это даже не трамвайная остановка, а расстояние от речного вокзала до бог знает куда. (биатлон)
- И мяч, преодолев последнее препятствие между ногами вратаря, влетает в ворота.
- Давыденко сразу взял подачу соперника. Он решил не тянуть резину в долгий ящик.
- Аpбитp достал из штанов yдаление.
- Игpоки стоят в стенке, деpжатся известно за что.
- Оборона сыпется как штукатурка.
- Во втором тайме им светило только в глаза.
- Сборная России попала в жидкую черную полосу неудач.
- Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг еще деревянное, боже мой!
- Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он pаньше занимался балетом.
- Надеемся, что с Недведом все будет нормально, хотя несут его ногами вперед.
- Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов.
- Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
- Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
- Ну куда ты отдаешь пас! Я же тебе кричу, что он вне игры!
- Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
- Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен.
- Аргентина разрывает Сербию даже не как Тузик грелку, он ее рвет суетясь, а как домохозяйка рвет старую майку на мелкие домашние тряпочки. Спокойно, методично, успевая при этом проследить, чтобы на сковороде еще ничего не подгорело.
- Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока... практически за все, что можно, держит. К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и лысина Фабpицио.
- Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
- Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!
- Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно прокомментировать их действия.




Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.