Заработок на пампах/дампах биткоина.

История изменений

26.12.2020  Обновлено описание сервиса Just2Trade r.
30.11.2020  Добавлена третья часть "Мегапамп 2020+".
16.05.2019  Добавлена вторая часть "Памподамп 2019".
03.11.2018  Материал переработан.
14.09.2018  Первая публикация.

Введение в памповедение.

Биткоин – уникальный в финансовой сфере актив, объём эмиссии которого технически ограничен. Большинство биткоинов сконцентрированы на кошельках так называемых «биткоин китов». Энтузиасты или просто случайные везунчики, стоявшие у истоков создания биткоина, смогли получить контроль над большей частью добытых биткоинов. Подавляющее большинство из этих людей не являются потомственными финансистами и не обладают специфической психологией потомственных финансовых династий. Такое положение дел очень сильно влияет на то, что происходило с биткоином и будет происходить в ближайшие годы, так как невозможность создания биткоинов из воздуха сильно ограничивает спекулятивные возможности внешних финансистов по отношению к биткоину.

Далее мы рассмотрим нечастые схемы заработка на курсе биткоина новым классом хозяев биткоина, которые не обладают агрессивностью и навыками потомственных финансистов. Но прежде чем мы продолжим, определимся с понятиями pump и dump.

В контексте этой статьи, pump – это покупки достаточно больших объёмов актива, с целью быстро его разогнать. Для организации pump-а должен быть достаточно большой запас средств, чтобы поддерживать процесс разгона, в случае если толпа не поддержит разгон своими покупками. Поэтому скорость разгона играет большую роль, так как поддерживать вялый тренд долго не возможно из-за больших финансовых затрат. Dump – обратный процесс. Разогнанный актив надо быстро опустить. Причём для распродажи так же нужно иметь дополнительный запас актива на случай, если толпа продолжит покупки, а восходящий тренд надо будет решительно сломить, чтобы не потерять не только прибыль, но и начальные инвестиции. В итоге признак хорошего pump-dump-а – это скорость и решительность, которые видны по динамике цен.

Для организации pump-а нужны фиатные деньги, раздобыть которые не проблема. А вот для 100% dump-а нужно будет продать биткоины, которые в долг в банке не взять. Поэтому хороший 100% dump - это «кит» хвостиком по волнам ударил.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как знакомые между собой криптоэнтузиасты превращались в «китов» и нагуливали жирок. Начнём с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема pump-dump: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, dump сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега pump-ом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись dump-а за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый pump-dump. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается pump (массированная покупка) с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается dump (продажа) с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от pump-dump.

В отличие от предыдущих pump-dump-ов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время dump-а курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег в СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению dump-а со 100% к 50% была попытка снова купить долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его уже дважды остановили.

Схема управления курсом биткоина через достаточно простые схемы pump-dump-ов обогатила «биткоин китов», да и не только их. Контроль над большей частью биткоинов остаётся в прежних руках. Но необходимость в активных действиях крайне низкая, так как заработанных денег хватит на несколько поколений. Конечно, алчность не даст сидеть без дела.

Памподамп 2019.

В конце 2018 года биткоин отдампили до целевого уровня в районе 3200$ с последующей фиксацией прибыли по коротким позициям:


Первые четыре месяца 2019 года курс биткоина двигался чаще из-за коротких импульсов то вверх, то вниз. Эти импульсы и последующее вялое топтание курса в малых диапазонах можно интерпретировать как выбор дальнейшего направления для пампа или дампа, в зависимости от того, кто больше денег готов поставить на дальнейшее развитие событий:


После долгого и медленного протаптывания цены вверх, в апреле 2019 года сторонники пампа синхронизировали свои усилия и пробили уровень сопротивления:


Обратим внимание на интерес к биткоину согласно статистике Google:


Как мы можем видеть, никаких признаков хайпа 2017 года нет. Интерес публике к пампу 2019 года возник только по мере развития пампа. То есть, сначала была синхронизация и план со стороны крупных покупателей, организовывающих памп, и только потом к пампу стала проявлять интерес толпа. Это значит, что описанная в первой части статьи схема pump-dump-ов сохраняется. Внимательные читатели могут уже сейчас прогнозировать дальнейшее развитие событий.

На мой взгляд, колебания биткоина в ближайшие пару месяцев будут очень сильными и прибыльными, в отличии от традиционно вялого в летнее время Форекса. 

Мегапамп 2020+.

Прежде чем мы рассмотрим памп 2020 года, подведем итоги пампа 2019 года, о котором писал выше. Ситуация с прошлогодним пампом/дампом будет очень полезна в дальнейшем.

Итак, после прогнозирования памп в мае 2019 года, памп продолжился еще месяц и сменился уже традиционным дампом:


Мой прогноз выполнился. Схема пампов/дампов в 2019 году не изменилась.

Рассмотрим поисковую популярность биткоина в Google Trends:


Смена пампа на дамп происходила в период наивысшей популярности биткоина в поисковых запросах. Причем пик популярности соответствовал популярности поисковых запросов во время максимумов пампа 2017 года. То есть, когда стало видно по популярности в поиске, что толпа опоздавших дилетантов заметила памп, в лучших биржевых традициях памповоды стали фиксировать прибыль о толпу. В итоге памп сменился сильной болтанкой и дальнейшим дампом, который лишил прибыли толпу дилетантов.

В данное время, текущий памп биткоина только начинает набирать популярность в поиске. Можно предположить, что еще не пришло время для фиксации прибыли пампа 2020 года из-за прихода на рынок опаздывающих дилетантов.

Памп 2020 года начался вполне технично:


Пробили консолидацию и погнали курс в район глобального максимума в районе 20000. Можно предположить, что в районе 20000 начнется фиксация прибыли или после пробоя 20000 во время достижения поисковой популярности биткоина у опоздавших дилетантов. Однако случился ряд событий, которые могут превратить ежегодный памп 2020 года в мегапамп 2020-2021 года и цена может взлететь до 24000 и далее до 35000.

Что же такое случилось?

А случилось следующее: Китай провел успешное тестирование цифрового юаня и готовится к его внедрению. Параллельно в Китае внедряются технологии блокчейна везде, где только можно. В большом количестве создаются компании, работающие в области блокчейна, криптовалют.

Казалось бы, делов то? Еще один цифровой аналог фиата, коих и так уже много. Не будем спешить делать выводы. Следом за цифровым юанем о цифровом евро поспешил заявить и ЕЦБ. С чего бы такая спешка, если цифровой юань событие проходное?

А дело в следующем. Цифровая валюта ЦБ (CBDC) дает властям и ЦБ следующие преимущества:
  • Полный контроль за цифровыми деньгами со стороны ЦБ и государства. Такого полного контроля за фиатными деньгами сейчас у ЦБ и государства нет.

  • Экстерриториальный контроль счетов иностранных граждан. Как следствие - усиление влияния государства на другие страны.

  • Снижение операционных и транзакционных издержек для бизнеса и граждан.

  • Доступность финансовых технологий для широких масс.

  • Возможность борьбы с преступностью и уклонением от уплаты налогов.
Текущая банковская система и наличные деньги не обеспечивают такой власти, которую обеспечит цифровая валюта ЦБ. А власти много не бывает.

Уже сейчас Китай является первой экономикой планеты в плане промышленного производства и может стать лидером в финансовой и IT-сфере. Выбрасывание финансовых посредников в виде банков и платежных систем позволит ускорить и удешевить экономические операции Китая и его партнеров.

Просто посмотрите, сколько товаров у вас дома сделаны в США, а сколько в Китае. И если вам станет выгоднее покупать их с помощью цифрового юаня, который будет только дорожать из-за растущего спроса, нужен ли вам будет доллар как средство сохранения сбережений?

До властей США и ЕС угроза прорыва Китая дошла очень быстро. ЕЦБ думает по поводу цифрового евро. Facebook планирует ввести привязанную к доллару Libr-у, что даст возможность уменьшить транзакционные отчисления посредникам. MasterCard, VISA, PayPal и прочие платежные посредники уже внедряют поддержку криптовалют и блокчейна в том или ином виде, потому что с внедрением CBDC и широким распространением криптовалют их услуги могут стать абсолютно ненужными.

Пока по поводу цифрового доллара молчит ФРС, но долго ли они смогут молчать? На фоне работы печатных станков и кредитного закабаления граждан, перспективы США выглядят достаточно мрачно. Просто перечислю некоторые статистические факты за последние несколько недель, собираемые хейтерами США на сайте aftershock.news:
  • Сумма к погашению в ближайшие 12 месяцев составляет $7340 ярдов или примерно 25,8 нормализованных месячных доходов бюджета США - в ближайший год нужно погасить столько, сколько будет получено доходов за два года и два месяца. Сумма к погашению "в ближайшие 12 месяцев" выросла на $2871 ярдов за год и на $4469 ярдов с момента отключения QE в 2014. Из них к погашению в ближайшие 3 месяца предъявят $3995 ярдов - нормализованный доход за 14 месяцев.

  • Сейчас 17.8 миллионов имеют задержки по платежам перед владельцами жилья или ростовщиками, в среднем треть ожидает, что так и не сможет начать платить.

  • 30% арендующих жилье и 10% ипотечников сомневаются, что смогут сделать следующий платеж.

  • Блумберг сообщает, что в США вздулся еще один долговой пузырь - долги торговых компаний (ритейл, моллы, рестораны и т.д.) по просроченной аренде с марта достигли $52 миллиарда, что превышает ВВП многих стран - к примеру, Латвии или Эстонии.

  • До краха 2008 и 2020 "доля молодежи в подвалах" была максимальной после обнищания Великой Депрессии - 48% в 1940 и минимальной на пике физической продуктивности США в 1960 - 29%. 2020 же превзошел уже по этому показателю даже Великую Депрессию, для 52%, т.е. более половины молодежи жилье теперь не по карману.

  • Блумберг: Корпорации США гниют заживо - каждая пятая компания превратилась в зомби.

  • По 12 часов проводят американцы в очереди за бесплатной едой в Техасе.
У богатых в США нет никаких проблем, их состояния растут благодаря работе печатных станков. А вот у работяг дела обстоят, мягко говоря, не очень хорошо, хотя они являются основой платежеспособного спроса. Так что проблему закабаления работяг рано или поздно решать придется.

Давайте пофантазируем, и предположим, что получат США, если введут параллельно с обычным долларом, кошерный цифровой:
  • Тотальный экстерриториальный контроль движения капиталов. Просто мечта!

  • Если цифровой доллар будет первоначально доступен только гражданам США, то по мере распространения его хождения спрос на него будет возрастать со стороны зарубежного бизнеса и зарубежных граждан. Что позволит гражданам США получить прибыль, продавая свои цифровые доллары. Получаемая прибыль от продажи цифрового доллара позволит гражданам США решить в некоторой степени проблему долговой кабалы без гиперинфляции оригинального доллара. То есть, в лучших традициях США опять нагнут чужих и помогут своим. Все по красоте и придраться будет не к чему: рынок так порешал, что всем нужен кошерный цифровой доллар, а не старый.

  • В долгосрочной перспективе роль наличных и старого доллара будут сведены к нулю.

  • Все держатели старого доллара будут вынуждены доказывать властям США законность своих сбережений, чтобы иметь возможность обменивать старый доллар на цифровой.
Сможет ли ФРС и власти США устоять перед таким соблазном? Или же они совершат экономический суицид и сдадут Китаю позиции без боя? Поживем, увидим. 

Я считаю, что США и ЕС не сдадут позиции без боя и смогут с помощью финансовых технологий увеличить свою власть до невиданных ранее уровней. Если мой прогноз верен, то в следующие пару лет мы увидим разработки и внедрение CBDC, расцвет обменных технологий CBDC на криптовалюты, огромные инвестиции в технологии блокчейна.

При таком развитии событий памп 2020 года может перерасти в мегапамп, так как спрос на биткоин будет расти не за счет манипуляций памповодов, а за счет внедрения биткоина в реальную экономику как платежного средства и крайне позитивного для спекулянтов новостного фона.

Прав я или нет, увидим в ближайшие пару лет. Если я прав, то после пробоя уровня сопротивления 20000 восходящий тренд продолжится с дальнейшей поддержкой со стороны новостного фона официальных властей и крупных корпораций.

С точки зрения теханализа, для покупки биткоина будет много возможностей:
  • Покупки в направлении сильных импульсов вверх. Для такой торговли требуется просчитанная стратегия.

  • Покупки по моделям, которые на биткоине работают все техничнее и техничнее.

  • Покупки на краткосрочных откатах или на среднесрочных откатах 30% и 50%.
Для ручной покупки на откатах очень удобно использовать уведомления о произошедших откатах, которые можно делать в TradeRoom следующим образом:


На картинке выше показано, как установить трейлинг-ордер с нулевой суммой, чтобы при падении курса на 480, ордер исполнился и на почту пришло уведомление о его исполнении. Пришло уведомление, можно посмотреть рынок и решить, что делать дальше. Сидеть постоянно за компом и мониторить рынок не нужно. Не забудьте в настройках TradeRoom указать eMail вашего смартфона, чтобы уведомления приходили на него.

Если вы заинтересованы в покупке биткоина, далее приведу описание текущих возможностей, которые сам опробовал. Если не заинтересованы, далее статью читать не надо.

Для начала рассмотрим возможности покупки биткоина за фиат с кредитной карты без рычага и постоянного списания отрицательных свопов:
  1. Лично мне не интересно заморачиваться с кошельком биткоина и самый простой способ купить биткоин – сделать конвертацию в Forexite, подержать биткоин, конвертировать назад в фиат. При такой конвертации будет начисляться положительный процент на депозит. Можно конвертировать с рычагом, но тогда будет браться обычный отрицательный своп, который относительно других брокеров минимальный - всего 0.8 пункта на момент написания текста. Без рычага биткоин можно держать сколько нужно, без дополнительных издержек.

  2. Just2Trade котируют BTC.jt с рычагом 1:5. Свопы хитро идут отдельными списаниями как overnight fee, чтобы колонка "своп" оставалась пустой. При курсе BTC в районе 24К своп начисляют 9$, что составит примерно 12% годовых как у большинства других брокеров. Комиссия за покупку 1 BTC будет в районе 160$. Торгуется почти 24/7 - на выходных торговать можно только в рабочее время. Есть опасность нарваться на loss с гэпом в выходные ночью. Качество котировок BTC.jt оставляет желать лучшего. Поэтому BTС.jt подойдет только для желающих купить и держать, а не активно наращивать прибыль по разным торговым сигналам. У Just2Trade есть возможность вывода криптовалюты. Но судя по галочкам о возможной необходимости предоставить доказательства, что ты не верблюд и криптовалюта выводится на верифицированный личный адрес или в кошерную криптобиржу по неизвестно какому курсу и не известно с какими издержками, лучше такой возможностью не пользоваться.

  3. Важно! Торговля в MetaTrader5 идет по схеме неттинга, что не позволит управлять параметрами стопа и лимита как в MetaTrader4 для разных позиций, так как все позиции будут объединяться в одну. Поэтому стопы и лимиты разных позиций нужно будет устанавливать как отдельные сделки, сокращающие объем открытой позиции. 

  4. Реальный биткоин покупал на днях, чтобы быстро пополнить депозит на криптобирже и заодно посмотреть издержки при покупке за фиат.

    С первого раза быстро купить биткоин не получилось, так как начал с WebMoney. Позарился на хороший курс. В итоге столкнулся с траходромом. С карты нельзя пополнить кошелек более чем на 50$. Конвертировать в WMX нужно обязательно через скупку встречных заявок, так как простой обмен предлагает плохой курс. Вывод полученных WMX на криптобиржу мне пообещали сделать через 3 дня! Оставил заявку в субботу, вывод будет в понедельник вечером. А мне интересно в субботу, а не когда поезд ушел.

    Для тех, кто никуда не спешит, такой сервис может и подходит. Но мне надо было открыть позицию на опционе и я хотел сделать это в течение нескольких часов, а не через трое суток. Плюс в итоге комиссии WebMoney из хорошего курса делают курс как у остальных обменников и криптобирж. Спрашивается: а зачем тогда связываться с этим траходромом?

  5. Погуглил обменники. С нормальным курсом несколько обменников послали на Mercuryo.io. Там нужна была верификация, не хотелось заморачиваться. Binance с курсом покупки через кредитную карту хуже рыночного на 600-1000$ граждан Беларуси шлют подальше. У Bitfinex нашел внесение фиата с кредитной карты. Снова попал на сайт Mercuryo.io. Плюнул, за 10 минут прошел верификацию, еще через 15 минут депозит был зачислен на указанный мной адрес. Даже часа не пришлось ждать для подтверждения шести блоков в блокчейне биткоина. В сравнении с WebMoney – это просто космическая скорость. Курс на Mercuryo.io обычно на 1000$ хуже биржевого, что составляет потерю в районе 3.8% при покупке биткоина за фиат. В сравнении с ростом биткоина на десятки процентов за день, комиссия вполне приемлемая, так как просто на задержках у WebMoney потери могут быть просто несопоставимо больше.
Покупка биткоина без рычага интересна только для инвестиции без риска или внесения биткоина на депозит криптобирж. Для настоящего трейдинга конечно нужна торговля с рычагом:
  1. Forexite – на днях временно рычаг уменьшили с 1:100, держат фиксированный спред без раздвижек, нет дополнительных комиссий, котируют 24/7, крайне низкие свопы. На криптобиржах Binance, Bitfinex и еще некоторых рычаг 1:100. Если нужен именно большой рычаг и малые издержки для частой торговли, то Forexite или криптобиржи однозначно The best.

  2. Для редких среднесрочных позиций обычно хватало сервиса Форекс-брокеров. Но если будет мегапамп, то торговать можно будет активнее. Сейчас у Alpari малый рычаг, относительно большие спред и комиссия, отрицательный своп (в районе 20% годовых). ICMarkets – условия лучше, но рычаг тоже малый и своп на уровне большинства брокеров и криптобирж – в районе 12% годовых. Самый большой минус Alpari и ICMarkets – они не котируют на выходных. А это очень важно, так как на выходных при мегапампе биткоин может здорово полетать и в итоге в понедельник можно поиметь такие убытки, что мало не покажется из-за стопа или заливки отложенного ордера на гэпе открытия торгов. Так что с брокерами 24/5 нужно быть очень осторожным!
Надеюсь, памп биткоина продолжится и читатели этой статьи смогут на нем хорошо заработать. Главное, не впадать в крайности, не потакать своей жадности и четко осознавать, что все описанное выше может реализоваться с точностью наоборот: памп резко сменится дампом и власти начнут войну с криптоиндустрией не на жизнь, а насмерть, отказавшись от цифровых валют ЦБ. Так что следите за новостным фоном и держите себя в руках.


 

Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Gelium.net | 2000-2020 | © All rights reserved.