Заработок на трендах, пампах/дампах биткоина и других криптовалют.

История изменений

28.06.2021  Добавлен подраздел: Почему растет и падает биткоин?
 Обновлен подраздел: Как купить биткоин и другие криптовалюты?
 Добавлен подраздел: Итог мегапампа 2020+.
26.12.2020  Обновлено описание сервиса Just2Trade r.
30.11.2020  Добавлена третья часть "Мегапамп 2020+".
16.05.2019  Добавлена вторая часть "Памподамп 2019".
03.11.2018  Материал переработан.
14.09.2018  Первая публикация.

Почему растет и падает биткоин?

Курс биткоина обусловлен спросом и предложением на криптовалютных биржах. Арбитражеры сглаживают значительные курсовые расхождения между биржами. Поэтому можно считать, что курс биткоина определяется общим биржевым стаканом.

Например, сводный стакан некоторых криптобирж можно посмотреть здесь:

Сводный стакан биткоина нескольких криптобирж

На картинке выше в двух графиках видны объёмы отложенного спроса и предложения нескольких криптобирж. Исполнение заявок на криптобиржах определяет текущий курс биткоина в моменте.

Разные категории участников торгов по-разному подходят к торговле криптовалютами и по-разному реагируют на изменения цен на рынке криптовалют. Для прогнозирований будущего изменения цен важно понимать кто и как оказывает влияние на цены, какими целями руководствуется.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению категорий участников торгов, рассмотрим понятия пампов и дампов.

В переводе с английского, в контексте биржевого сленга, pump - это накачка, dump - это сброс. Накачка и сброс акций практикуется на фондовых рынках столетиями. Суть накачки  и сброса заключается в том, чтобы сначала купить актив по низким ценам. Затем создать с помощью слухов или СМИ искусственный спрос на актив со стороны толпы дилетантов. Когда ажиотаж будет в разгаре, постараться сбросить свои акции толпе, закрыться об дилетантов (продать дилетантам ранее купленные акции по выросшим ценам). Если цена будет проседать сильно, сброс можно усилить короткими продажами, которые вынудят толпу еще больше распродавать купленный ранее актив. В итоге организаторы пампов/дампов могут отнимать деньги толпы как во время накачки (пампа), так и во время сброса (дампа).

Схема пампа и дампа
 
Рассмотрим основные группы участников рынка, которые формируют спрос и предложение на биткоин, а так же степень и тип их воздействия на курс биткоина:
  1. Майнеры.

    Майнеры - это люди, которые предоставляют вычислительные мощности для поиска "красивых хэшей", с помощью которых блоки блокчейна биткоина защищаются от подделки. Майнеры получают вознаграждение в биткоинах за каждый добавленный в цепь блок и затем продают часть заработанных биткоинов для оплаты собственных расходов. Когда курс биткоина находится в сильном восходящем тренде, майнеры предпочитают продавать только необходимый минимум, в расчете на дальнейший рос цен. Тем самым объем предложения майнеров в разгар тренда может уменьшаться. Когда курс биткоина стремительно падает, майнеры могут продавать большие объемы за фиат, чтобы покрыть издержки и запастись фиатом для оплаты расходов на майнинг в будущем. Часть продаж майнеров происходит вне криптобирж, чтобы крупные сделки не оказывали влияние на цену сделки.

    Майнинг биткоина

    Майнеры альткоинов могут осуществлять автоматическую конвертацию заработанных альткоинов в биткоин, так как биткоин считается более надежной и стабильной криптовалютой. Тем самым они создают дополнительный спрос на биткоин. Во время трендов удорожания биткоина большее число майнеров может использовать автоконвертацию в биткоин. Во время трендов удешевления биткоина, при наличии альтернативных более стабильных альткоинов, объем автоконвертации в биткоин может уменьшаться.

    Майнеров нельзя отнести к категории профессиональных трейдеров. Поэтому их воздействие на курс биткоина большую часть времени носит случайный характер. Во время явных сильных трендов майнеры могут оказывать некоторое воздействие на курс, накапливая биткоин на пампах или сбрасывая биткоин на дампах. Тем самым они вносят свой вклад в увеличение волатильности курса биткоина и поддерживают явно видимые тренды.

  2. Покупатели товаров или услуг реальной экономики.

    Покупать биткоин можно для оплаты товаров или услуг. Такой спрос на биткоин крайне низок, так как покупать что-то по цене, которая может значительно вырасти за несколько часов, мало кому захочется. Например, вы хотите купить смартфон за 500$, курс биткоина подскакивает и смартфон в долларах уже стоит  600$. Или обратная ситуация. Продавец продал смартфон за биткоины в расчете получить за него 500$, а в результате падения биткоина получил только 400$. Такое изменение цен, как для покупателя, так и для продавца, удовольствие сомнительное. Менять свои цены на товары или услуги продавцы должны в режиме реального времени. Что проблематично и для продавцов, и для покупателей. Поскольку мало кто захочет этим заморачиваться, как средство расчетов в реальной экономике биткоин слабо востребован. Кредитные карты на базе биткоина выпускаются, банкоматы устанавливаются. Но в сравнении с числом транзакций Visa и MasterCard, объем транзакций на базе медленного и нестабильного биткоина, мизерно мал.

    btc-buy

    Сделки клиентов реальной экономики осуществляются по мере необходимости и не составляют значительные суммы. Поэтому воздействие на курс биткоина они оказывают незначительное и непредсказуемое.

  3. Пользователи блокчейна, как клиенты платежной сети.

    Трансфер фиат -> криптовалюта -> фиат может создавать спрос на криптовалюту, но этот спрос будет уравновешен итоговой продажей криптовалюты за фиат в сжатые сроки, чтобы колебания курса не привели к потерям.

    Обмен USDT на евро

    Распространение и популярность стэйблкоинов (USDT и подобные), которые привязаны к фиатной валюте, делают стэйблкоины более предпочтительными для перевода фиатных денег с использованием блокчейна. При использовании стэйблкоинов, биткоин или альткоины могут быть нужны для оплаты комиссий за перевод в том или ином блокчейне. Объемы комиссий не составляют значительные суммы.

    Сделки клиентов платежной сети осуществляются по мере необходимости. Поэтому их воздействие на курс биткоина незначительно и непредсказуемо.

  4. Жители стран с гиперинфляцией.

    В странах третьего мира с гиперинфляцией, таких как Венесуэла или Зимбабве, люди скупают криптовалюты в надежде сохранить сбережения. Аналогичная ситуация происходит в странах типа Бразилии, где власти препятствуют свободному движению капитала и систематически обесценивают национальную валюту в интересах иностранных инвесторов и олигархата.

    Покупки биткоина жителями бедных стран

    Объем покупок со стороны граждан стран третьего мира незначителен, поэтому серьезного влияния на курс биткоина и других криптовалют граждане таких стран не оказывают.

  5. Дилетанты спекулянты, домохозяйки, толпа.

    Во время активного роста цены биткоина СМИ привлекают внимание широкого круга дилетантов, которые пробуют обогатиться на разрекламированном сильном тренде. Большая часть дилетантов покупают биткоин ближе к концу тренда. В итоге, когда они приходят, профессионалы закрывают об них свои длинные позиции. А когда тренд разворачивается вниз, дилетанты в панике распродают купленное ранее, усиливая нисходящий тренд.

    Восторженная толпа покупателей биткоина

    В сети можно встретить много историй, как дилетантам повезло и они обогатились. Может создаться впечатление, что рынок криптовалют добр к дилетантам. Однако это не так. Просто срабатывает эффект выжившего. На одного счастливчика, который разбогател и хвастается своими успехами, приходится тысяча молчунов, которые все потеряли. Посудите сами: фиатные деньги во время спекуляции криптовалютами из воздуха не создаются. Если кто-то сказочно разбогател на миллиард долларов, то кто-то на этот же миллиард обеднел. В долгосрочной перспективе почти все случайные выигрыши дилетантов будут у них отобраны в пользу профессиональных трейдеров или уйдут на оплаты услуг криптобирж. Так что если дилетант что-то выиграл, большая удача для него вовремя забрать деньги и потратить их, а не искушать судьбу, считая себя крутыми профессионалами.

    Бомж просит подаяние в биткоинах

    Во время спокойного рынка воздействие дилетантов на курс биткоина хаотично и незначительно. Во время сильных памповых трендов, с соответствующей рекламой в СМИ, толпа дилетантов поддерживает восходящий тренд. Обычно они замечают тренд, когда значительная часть тренда уже пройдена и он явно очевиден. В финале развития тренда профессионалы фиксируют прибыль за счет денег опоздавших покупателей или ждущих бесконечного роста дилетантов. Тем самым дилетанты своими потерями не дают сильному тренду развернуться мгновенно.

  6. Долгосрочные инвесторы.

    Поскольку эмиссия биткоина ограничена и халвинг уменьшает её объем в два раза каждые четыре года, в долгосрочной перспективе курс биткоина может постоянно расти. Постоянная эмиссия фиатных валют ЦБ разных стран приводит к обесцениванию фиатных валют и возникновению инфляции. На фоне фиатных валют биткоин выступает как цифровое золото, которое в долгосрочной перспективе может постоянно дорожать. Безвозвратная потеря биткоинов из-за ошибок пользователей при переводе или потери паролей, также способствует уменьшению числа биткоинов в обороте. Все эти факторы делают биткоин привлекательным для долгосрочных инвесторов, которые покупают биткоин и выводят их в "холодные" кошельки. Тем самым дополнительно уменьшая число биткоинов в обороте. Что в свою очередь способствует росту курса биткоина относительно фиатных валют.

    btc-invest

    Покупки или продажи крупных долгосрочных инвесторов могли бы оказывать влияние на курс биткоина в моменте. Однако крупные инвесторы не настолько глупы, чтобы ухудшать цену крупными сделками. Их сделки либо разбиваются на мелкие и растягиваются во времени, либо проходят вне криптобирж. Поэтому сделки долгосрочных инвесторов не оказывают значительное влияние на курс криптовалют в моменте, но в долгосрочной перспективе могут способствовать поддержанию устойчивых восходящих или нисходящих трендов.

  7. Профессиональные трейдеры.

    Профессиональные трейдеры используют рост или падение курса биткоина для сделок с использованием рычага (чаще) или без него (реже). Их сделки основываются либо на базе теханализа, либо на базе информации о проводимых пампах/дампах. Так же некоторые трейдеры используют новостных роботов или торгуют сами на новостях. В этом случае их действия могут оказывать значительное краткосрочное влияние на курс биткоина.

    btc-traders-960

    Поскольку сделки профессионалов синхронизируются посредством общей ценовой истории, они могут и оказывают скоординированное воздействие на курс биткоина. Наличие хорошо работающих моделей теханализа подтверждает это.

    Например, после 2008 года уровень ликвидности Форекса постоянно растет и профессионалам все сложнее оказывать воздействие на рынок. Поэтому число срабатывающих моделей уменьшается. С биткоином ситуация обратная: число срабатывающих моделей после 2017 года постоянно увеличивается, так как криптовалютами торгует все больше профессионалов и им намного легче оказывать влияние на курс биткоина, так как уровень ликвидности криптовалют на порядки меньше, чем на Форекс с оборотом в шесть триллионов долларов в день под контролем центральных банков.

  8. Организаторы пампов/дампов.

    Организаторы пампов/дампов (далее по тексту просто памперы/дамперы) - это группы людей, которые сообща аккумулируют достаточные объемы биткоинов или фиатных валют, чтобы скоординированными действиями вызвать сильное и хорошо заметное изменение цены. Далее для привлечения толпы используются СМИ, твиттер, форумы, телеграм-каналы, сообщества reddit и все возможные каналы коммуникации, чтобы толпа дилетантов соблазнилась возможностью заработать на всем очевидном тренде. Чем вся эта схема заканчивается, писал выше при объяснении понятий пампа и дампа

    Организаторы пампов и дампов биткоина

    Очень хорошо в роли лидера памперов/дамперов зарекомендовал себя Илон Маск. Поскольку рынки криптовалют не регулируются так же жестко, как фондовые рынки, Маск и его подельники открыто манипулируют биткоином, доджем и другими криптовалютами. Одиозная фигура Илона Маска привлекает к себе внимание миллионов последователей. Поэтому его сигналы пампов и дампов криптовалют весьма действенны. Подробнее об успехах Илона Маска читайте далее в подразделе "Итог мегапампа 2020+".

    Илон Маск и биткоин

    Если опереться на информацию из статьи про мышление, век Илона Маска не должен быть долог, потому что он привлекает к себе внимание огромного числа завистников и людей, которые все потеряли, неудачно вложившись на максимумах пампов по сигналам Илона Маска. Очень интересные статьи об Илоне Маске можно прочесть в блоге "Прикладная маскалогия"

    Особенность дампов биткоина заключается в том, что объем доступных для продажи дамперами биткоинов физически ограничен. Фиатные валюты находятся на счетах межбанковской сети и любой объем фиатных денег может быть быстро взят в кредит для короткой продажи. Поэтому на Форекс огромный уровень ликвидности и крайне низкая волатильность. Биткоин нельзя взять в кредит также легко, как фиатные валюты. Поэтому реальные плечи на биткоин не такие большие, и волатильность больше. Вследствие этого для организации успешных пампов нужен фиат, с которым нет проблем, а вот для организации дампов нужно контролировать реальные биткоины, чтобы устроить их распродажу на этапе дампа.

    В плане влияния на курс биткоина и криптовалют, памперы скоординированно организовывают пампы/дампы с вполне четко поставленными целями. Профессиональные трейдеры, видя памповый или дамповый тренд, присоединяются к их действиям исходя из теханализа или новостного фона.

  9. Биткоин-киты.

    Биткоин-киты - это люди, которые контролируют большой объем биткоинов. Как правило, биткоин-китами становились криптоэнтузиасты, которым повезло намайнить или приобрести биткоин во времена, когда биткоин ничего не стоил.

    Биткоин кит

    Подавляющее большинство биткоин-китов не являются потомственными финансистами и не обладают специфической психологией потомственных финансовых династий и их возможностями. 

    Поскольку тусовка криптоэнтузиастов была поначалу достаточно малой, многие биткоин-киты знают друг друга и технология пампов/дампов на биткоине отрабатывалась непосредственно с их участием. Кто попробовал сладкий вкус халявы, никогда не сможет его забыть и отказаться от этого способа заработка. Поэтому биткоин-киты остаются одними из главных участников и выгодоприобретателей проводимых пампов/дампов.

    Достаточно большие состояния биткоин-китов привлекли к себе внимание налоговых служб и спецслужб. Так что большинство биткоин-китов не анонимны и если уважаемые люди вкрадчиво попросят биткоин-китов принять участие в выгодном дампе, чтобы популярность биткоина не портила имидж фиатных валют, никто не откажется и не станет в позу. Случайно ли так совпало, что после запуска фьючерсов, биткоин в 2018 году продампили так основательно, что про его конкуренцию с долларом, акциями и золотом очень быстро и основательно забыли? Ведь для такого дампа нужны были продажи биткоинов в большом объеме, которого не было ни у толпы дилетантов, ни у хозяев фиатных денег. А большие рычаги криптобиржи в те времена не предоставляли.

  10. Хозяева денег.

    Хозяева денег  - это финансовая олигархия запада, которой принадлежит картель ЦБ-6 и контроль над всеми развитыми рынками капитала. Устройство современной капиталистической системы вынуждает хозяев денег осуществлять постоянную QE-эмиссию фиатных валют, что ведет к возникновению разных видов инфляции и систематической порчи фиатных валют.

    В конце 2017 года наивные крипто-энтузиасты думали, что начало торгов фьючерсами на биржах приведет к признанию биткоина как стоящего актива и биткоин станет таким же общепризнанными инвестиционным инструментом как и остальные. Абсолютно забывая, что всё до чего добираются ребята с Wall Street может быть уничтожено ради наживы или стать инструментом долгосрочной глобальной стратегии в интересах хозяев денег.

    Троянский конь как олицетворение опасности фьючерсов

    Пока цену на биткоин определяет сводный стакан криптобирж, цена на биткоин будет иметь прямое отношение к физическому объему биткоинов. Введение маржинальной торговли криптобиржами дает рычаг для дампов, но для больших объемов сделок криптобиржи большой рычаг не дают. Поэтому через криптобиржи нельзя продать большой объем биткоинов, которых физически нет у продавца. Торговля фьючерсами может изменить ситуацию кардинально. Сначала «собака будет вилять хвостом» и цена фьючерса будет соотноситься с ценами на биткоин на криптобиржах. А со временем ситуация может изменится и уже «хвост будет вилять собакой» - цена на биткоин будет определяться не сводным стаканом криптобирж, а ставками на биржевой фьючерс.

    В 2017 году представители финансовой олигархии вот так отзывались об угрожающем их власти биткоине:

    Это хуже, чем луковицы тюльпана. Хорошо это не закончится. Кого-то убьют.

    Глава J.P. Morgan Chase Джейми Даймон.
    Биткоин является классическим пузырем. Вы не можете оценить биткоин, потому что это не ценностный актив.

    Уоррен Баффет.
    Бегите от биткоина как от чумы. Я ясно выразился? Это пузырь, который развлечет многих своим резким взлетом и падением. Сегодня ценность биткоина - это ожидания того, каким биткоин будет завтра.

    Основатель Vanguard Джон Богл.
    Биткоин – это пузырь. С помощью этой так называемой валюты сложно осуществлять платежи и она слишком волатильна, чтобы быть средством сохранения богатства.

    Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рей Далио.
    Взлет биткоина связан с нечестным поведением людей, в частности отмыванием денег.

    Ларри Финк, глава BlackRock.
    Криптовалюты окружены спекулятивной манией, но если рассматривать их как средство расчета, они неэффективны и интересны лишь криминальному миру. Для повседневных расчетов они малопригодны. К примеру, если вы решите купить чашку кофе, стоимость самой транзакции превысит стоимость самого кофе. Стоимость самой транзакции экстраординарна. Кроме того, хотите ли вы использовать в качестве средства платежа сущность, котировки которой может колебаться на 20% за одни сутки?

    Филипп Лоу, глава центробанка Австралии.

    В 2018 году биткоин удалось так сильно продампить, что он на время перестал угрожать финансовой монополии банкиров. Не можешь победить - возглавь. Прошло три года и банкиры планируют вводить и уже вводят в Китае цифровые валюты ЦБ (CBDC), а биткоин разрешили покупать крупным корпорациям. Гнев сменили на милость. При этом картель ЦБ-6 с момента начала пандемии провел QE-эмиссию в эквиваленте более 7 триллионов долларов и баланс ФРС продолжает безостановочно расти на фоне роста инфляции. Спрашивается, почему такое благостное отношение к угрожавшему ранее монополии банкиров биткоину?

    Ответ прост: у хозяев денег достаточно возможностей снова продампить биткоин так, что толпа дилетантов взвоет и разочаруется в нем в очередной раз. А высокая волатильность не позволит биткоину быть хорошим платежным инструментом или надежным средством для долгосрочных инвестиций. Долгосрочный восходящий тренд для биткоина возможен, но только с периодическими сильными дампами, которые будут вызывать боль толпы. Биткоин больше не угрожает финансовой олигархии. Введение CBDC сделает криптовалюты финансовой олигархии более стабильными и привлекательными, чем волатильный биткоин. Пока CBDC не введены, хозяева денег допускают суррогаты в виде стэйблкоинов (USDT и подобные), которые являются всего лишь производными фиатных валют и монополии банкиров не угрожают, а наоборот, усиливают позиции фиата и тормозят внедрение криптовалют как альтернативы фиатным деньгам.

  11. Криптобиржи.

    На мой взгляд, организаторы криптобирж - это выходцы из среды криптоэнтузиастов, которые создавали инструмент для себя. Большинство из них попали в этот бизнес случайно. Только так можно объяснить отсталый уровень сервиса криптобирж с точки зрения Форекс-трейдера. Я пробовал торговлю на многих криптобиржах и большинство из них в июне 2021 года не смогли сделать полноценный стоп и лимит к открывающему позицию ордеру. If-done ордера были на Форекс  20 лет назад. С 2017 года некоторые из криптобирж смогли открыть для себя OCO-ордер для установки лимита и стопа, но не более. Изолированная маржа, придумывание фьючерсов и деривативов - симптомы новичков, которые не понимают, что надо трейдерам и пытаются доказать, что они очень умные и зарплату получают не зря. А как по мне, обнять и плакать. Попытки Bitmex дать неподъемный рычаг 1:100 и включение тормозов при недостатке ликвидности, изолированная маржа Bitfinex, которая тоже реально не дает рычаг 1:100 для деривативов - все это признаки некомпетентности разработчиков криптобирж. Они до сих пор не могут хотя бы повторить сервис Форекса, без необходимости самому делать костыли через API или использовать чужие программы.

    btc-bitfinex

    В плане влияния на рынок, персонал криптобирж может видеть отложенные ордера трейдеров и ордера айсберги, которые не отображаются в публичных стаканах. Продажа этой информации позволяет приближенным к кормушке трейдерам и организаторам пампов/дампов более эффективно зарабатывать на сильных краткосрочных движениях. Если наивные чукотские юноши верят в неподкупность и честность персонала криптобирж, то делают они это зря.
На основании рассмотренных выше групп участников торгов можно сделать следующие выводы:
  • Биткоин будет оставаться высоко волатильным инструментом с периодическими сильными дампами. В этом заинтересованы как организаторы пампов/дампов, так и хозяева денег.

  • Хозяева и клиенты бизнеса, мелкие покупатели стран третьего мира, трансфертные операции - все они не оказывают существенное влияние на динамику курса биткоина. Схожая ситуация с клиентами Форекс. Динамика валют снижается, если нет значимых воздействий на рынок со стороны фундаментальных или технических факторов.

  • Основные выгодоприобретатели долгосрочного роста биткоина - это долгосрочные инвесторы, которые инвестируют по таким же схемам, как и на фондовом рынке. 

  • Основные выгодоприобретатели от краткосрочной и среднесрочной волатильности - организаторы пампов/дампов и профессиональные трейдеры.

  • Оплачивает весь банкет и теряет в итоге деньги - толпа дилетантов. Абсолютно точно так же, как и на других рынках. Никаких преимуществ биткоин или другие криптовалюты толпе дилетантов не предоставляют. О том, чтобы биткоин не смог стать альтернативой инвестициям в акции корпораций, принадлежащие хозяевам денег, позаботятся хозяева денег. В этом можете быть уверены на 100%.
В итоге, если вы хотите зарабатывать на колебаниях курса биткоина, то вам придется либо принимать участие в пампах/дампах, либо стать профессиональным трейдером и торговать по моделям теханализа, либо инвестировать долгосрочно.

История и практика пампов/дампов биткоина.

На базе истории котировок биткоина посмотрим, как организаторы пампов/дампов отрабатывали методику с 2012 года (скриншоты кликабельны):


На правой шкале мы видим значения цен, на левой шкале видим изменения в процентах. Рост биткоина с 7$ до 13$ мал в деньгах, но в процентах подскок за год составил больше 280%. Это же атомная прибыль всего за год, которая не снилась фондовым рынкам!

Рабочая схема пампа/дампа: ожидание определения уровней поддержки сопротивления. На пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается памп  с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается дамп с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от пампа/дампа.


В начале 2013 года курс биткоина разогнан до атомных 1800%! Обратим внимание, дамп сдул разгон всего за 2 дня. Продавали дрожащими ручонками, чтобы успеть зафиксировать огромную прибыль быстрее конкурентов.


К концу 2013 года успех с мега пампом повторили, курс снова разогнан угадайте до скольки процентов? Правильно, снова почти до 1800%. Но в этот раз чуток до 1800% не дотянули. Видимо снова боялись дампа за два дня. Прибыль забирали вразнобой.


В апреле 2014 года закрылась многократно взломанная MtGox, которая на то время была самой крупной криптобиржей. Больше года цена медленно сползала. Энтузиазма брать уровень 1200$ не было. Попытки разогнать курс были, но не удачно.


В сентябре 2015 года был проведён безоткатный тестовый памп/дамп. Уровни этого теста были взяты как уровни поддержки сопротивления. Далее уже по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается памп с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается дамп с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от пампа/дампа.


В конце 2016 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается памп с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается дамп с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от пампа/дампа.


В августе 2017 года действуют по отработанной схеме: на пробое уровня сопротивления 50% ретрейсмента устраивается памп с целью 100% ретрейсмента. На 100% устраивается дамп с целью возврата к уровню 50%, на котором снова делается покупка биткоина для долгосрочного инвестирования. В долгосрочную покупку инвестируется часть прибыли, полученной от пампа/дампа.

В отличие от предыдущих пампов/дампов, в сентябре 2017 года произошло весьма интересное событие. Во время дампа курс не просел. Благодаря рекламе в СМИ на рынок подтянулись толпы спекулянтов со стороны. Курс просел до целевых 50%, но далее резво продолжил рост. Вот тут карта и пошла. Немного денег занесли СМИ и далее мы видим «цифровую лихорадку»:


В конце 2017 прибыль фиксировали «киты», нагулявшие приличный жирок. По завершению дампа со 100% к 50% была попытка снова купить биткоин долгосрочно. Но биткоин продавали не только «киты» из междусобойчика, а вся толпа, которая хотела забрать хоть что-то после «цифровой лихорадки». Поэтому курс просел до 80%, где его дважды остановили, обозначив этим уровень поддержки в районе 6000$.

Схема управления курсом биткоина через достаточно простые схемы помпов/дампов обогатила «биткоин китов», да и не только их. Контроль над большей частью биткоинов остаётся в прежних руках. Но необходимость в активных действиях крайне низкая, так как заработанных денег хватит на несколько поколений. Конечно, алчность не даст сидеть без дела.

Памп/дамп 2019.

В конце 2018 года биткоин отдампили до целевого уровня в районе 3200$ с последующей фиксацией прибыли по коротким позициям:


Первые четыре месяца 2019 года курс биткоина двигался чаще из-за коротких импульсов то вверх, то вниз. Эти импульсы и последующее вялое топтание курса в малых диапазонах можно интерпретировать как выбор дальнейшего направления для пампа или дампа, в зависимости от того, кто больше денег готов поставить на дальнейшее развитие событий:


После долгого и медленного протаптывания цены вверх, в апреле 2019 года сторонники пампа синхронизировали свои усилия и пробили уровень сопротивления:


Обратим внимание на интерес к биткоину согласно статистике Google:


Как мы можем видеть, никаких признаков хайпа 2017 года нет. Интерес публике к пампу 2019 года возник только по мере развития пампа. То есть, сначала была синхронизация и план со стороны крупных покупателей, организовывающих памп, и только потом к пампу стала проявлять интерес толпа. Это значит, что описанная в первой части статьи схема пампов/дампов сохраняется. Внимательные читатели могут уже сейчас прогнозировать дальнейшее развитие событий.

На мой взгляд, колебания биткоина в ближайшие пару месяцев будут очень сильными и прибыльными, в отличие от традиционно вялого в летнее время Форекса. 

Мегапамп 2020+.

Прежде чем мы рассмотрим памп 2020 года, подведем итоги пампа 2019 года, о котором писал выше. Ситуация с прошлогодним пампом/дампом будет очень полезна в дальнейшем.

Итак, после прогнозирования пампа в мае 2019 года, памп продолжился еще месяц и сменился уже традиционным дампом:


Мой прогноз выполнился. Схема пампов/дампов в 2019 году не изменилась.

Рассмотрим поисковую популярность биткоина в Google Trends:


Смена пампа на дамп происходила в период наивысшей популярности биткоина в поисковых запросах. Причем пик популярности соответствовал популярности поисковых запросов во время максимумов пампа 2017 года. То есть, когда стало видно по популярности в поиске, что толпа опоздавших дилетантов заметила памп, в лучших биржевых традициях памповоды стали фиксировать прибыль о толпу. В итоге памп сменился сильной болтанкой и дальнейшим дампом, который лишил прибыли толпу дилетантов.

В данное время текущий памп биткоина только начинает набирать популярность в поиске. Можно предположить, что еще не пришло время для фиксации прибыли пампа 2020 года из-за прихода на рынок опаздывающих дилетантов.

Памп 2020 года начался вполне технично:


Пробили консолидацию и погнали курс к глобальному максимуму, в район 20000. Можно предположить, что в районе 20000 начнется фиксация прибыли или после пробоя 20000 во время достижения поисковой популярности биткоина у опоздавших дилетантов. Однако случился ряд событий, которые могут превратить ежегодный памп 2020 года в мегапамп 2020-2021 года и цена может взлететь до 24000 и далее до 35000.

Что же такое случилось?

А случилось следующее: Китай провел успешное тестирование цифрового юаня и готовится к его внедрению. Параллельно в Китае внедряются технологии блокчейна везде, где только можно. В большом количестве создаются компании, работающие в области блокчейна, криптовалют.

Казалось бы, делов-то? Еще один цифровой аналог фиата, коих и так уже много. Не будем спешить делать выводы. Следом за цифровым юанем о цифровом евро поспешил заявить и ЕЦБ. С чего бы такая спешка, если цифровой юань событие проходное?

А дело в следующем. Цифровая валюта ЦБ (CBDC) дает властям и ЦБ следующие преимущества:
  • Полный контроль за цифровыми деньгами со стороны ЦБ и государства. Такого полного контроля за фиатными деньгами сейчас у ЦБ и государства нет.

  • Экстерриториальный контроль счетов иностранных граждан. Как следствие - усиление влияния государства на другие страны.

  • Снижение операционных и транзакционных издержек для бизнеса и граждан.

  • Доступность финансовых технологий для широких масс.

  • Возможность борьбы с преступностью и уклонением от уплаты налогов.
Текущая банковская система и наличные деньги не обеспечивают такой власти, которую обеспечит цифровая валюта ЦБ. А власти много не бывает.

Уже сейчас Китай является первой экономикой планеты в плане промышленного производства и может стать лидером в финансовой и IT сфере. Выбрасывание финансовых посредников в виде банков и платежных систем позволит ускорить и удешевить экономические операции Китая и его партнеров.

Просто посмотрите, сколько товаров у вас дома сделаны в США, а сколько в Китае. И если вам станет выгоднее покупать их с помощью цифрового юаня, который будет только дорожать из-за растущего спроса, нужен ли вам будет доллар как средство сохранения сбережений?

До властей США и ЕС угроза прорыва Китая дошла очень быстро. ЕЦБ думает по поводу цифрового евро. Facebook планирует ввести привязанную к доллару криптовалюту, что даст возможность уменьшить транзакционные отчисления посредникам. Введение полноценной криптовалюты Libra хозяева денег Цукербергу недвусмысленно запретили. Точно так же, как запретили Дурову вводить криптовалюту TON на платформе телеграма. MasterCard, VISA, PayPal и прочие платежные посредники уже внедряют поддержку криптовалют и блокчейна в том или ином виде, потому что с внедрением CBDC и широким распространением криптовалют их услуги могут стать абсолютно ненужными.

Пока по поводу цифрового доллара молчит ФРС, но долго ли они смогут молчать? На фоне работы печатных станков и кредитного закабаления граждан, перспективы США выглядят достаточно мрачно. Просто перечислю некоторые статистические факты за последние несколько недель, собираемые хейтерами США на сайте aftershock.news:
  • Сумма к погашению в ближайшие 12 месяцев составляет $7340 ярдов или примерно 25,8 нормализованных месячных доходов бюджета США - в ближайший год нужно погасить столько, сколько будет получено доходов за два года и два месяца. Сумма к погашению "в ближайшие 12 месяцев" выросла на $2871 ярдов за год и на $4469 ярдов с момента отключения QE в 2014. Из них к погашению в ближайшие 3 месяца предъявят $3995 ярдов - нормализованный доход за 14 месяцев.

  • Сейчас 17.8 миллионов граждан имеют задержки по платежам перед владельцами жилья или ростовщиками, в среднем треть ожидает, что так и не сможет начать платить.

  • 30% арендующих жилье и 10% ипотечников сомневаются, что смогут сделать следующий платеж.

  • Блумберг сообщает, что в США вздулся еще один долговой пузырь - долги торговых компаний (ритейл, моллы, рестораны и т.д.) по просроченной аренде с марта достигли $52 миллиарда, что превышает ВВП многих стран - к примеру, Латвии или Эстонии.

  • До краха 2008 и 2020 "доля молодежи в подвалах" была максимальной после обнищания Великой Депрессии - 48% в 1940 и минимальной на пике физической продуктивности США в 1960 - 29%. 2020 же превзошел уже по этому показателю даже Великую Депрессию, для 52%, т.е. более половине молодежи жилье теперь не по карману.

  • Блумберг: Корпорации США гниют заживо - каждая пятая компания превратилась в зомби.

  • По 12 часов проводят американцы в очереди за бесплатной едой в Техасе.
У богатых в США нет никаких проблем, их состояния растут благодаря работе печатных станков. А вот у работяг дела обстоят, мягко говоря, не очень хорошо, хотя они являются основой платежеспособного спроса. Так что проблему закабаления работяг рано или поздно решать придется.

Давайте пофантазируем и предположим, что получат США, если введут параллельно с обычным долларом, кошерный цифровой:
  • Тотальный экстерриториальный контроль движения капиталов. Просто мечта!

  • Если цифровой доллар будет первоначально доступен только гражданам США, то по мере распространения его хождения спрос на него будет возрастать со стороны зарубежного бизнеса и зарубежных граждан. В свою очередь это позволит гражданам США получить прибыль, продавая дорожающие цифровые доллары. Получаемая прибыль от продажи цифрового доллара позволит гражданам США решить в некоторой степени проблему долговой кабалы без гиперинфляции оригинального доллара. То есть, в лучших традициях США опять нагнут чужих и помогут своим. Все по красоте и придраться будет не к чему: рынок так порешал, что всем нужен кошерный цифровой доллар, а не старый.

  • В долгосрочной перспективе роль наличных и старого доллара будут сведены к нулю.

  • Все держатели старого доллара будут вынуждены доказывать властям США законность своих сбережений, чтобы иметь возможность обменивать старый доллар на цифровой.
Сможет ли ФРС и власти США устоять перед таким соблазном? Или же они совершат экономический суицид и сдадут Китаю позиции без боя? Поживем, увидим. 

Я считаю, что США и ЕС не сдадут позиции без боя и смогут с помощью финансовых технологий увеличить свою власть до невиданных ранее уровней. Если мой прогноз верен, то в следующие пару лет мы увидим разработки и внедрение CBDC, расцвет обменных технологий CBDC на криптовалюты, огромные инвестиции в технологии блокчейна.

При таком развитии событий памп 2020 года может перерасти в мегапамп, так как спрос на биткоин будет расти не за счет манипуляций памповодов, а за счет внедрения биткоина в реальную экономику как платежного средства и крайне позитивного для спекулянтов новостного фона.

Прав я или нет, увидим в ближайшие пару лет. Если я прав, то после пробоя уровня сопротивления 20000 восходящий тренд продолжится с дальнейшей поддержкой со стороны новостного фона официальных властей и крупных корпораций.

С точки зрения теханализа, для покупки биткоина будет много возможностей:
  • Покупки в направлении сильных импульсов вверх. Для такой торговли требуется просчитанная стратегия.

  • Покупки по моделям, которые на биткоине работают все техничнее и техничнее.

  • Покупки на краткосрочных откатах или на среднесрочных откатах 30% и 50%.
Для ручной покупки на откатах очень удобно использовать уведомления о произошедших откатах, которые можно делать в TradeRoom следующим образом:


На картинке выше показано, как установить трейлинг-ордер с нулевой суммой, чтобы при падении курса на 480$, ордер исполнился и на почту пришло уведомление о его исполнении. Пришло уведомление - можно посмотреть рынок и решить, что делать дальше. Сидеть постоянно за компом и мониторить рынок не нужно. Не забудьте в настройках TradeRoom указать eMail вашего смартфона, чтобы уведомления приходили на него.

Надеюсь, памп биткоина продолжится и читатели этой статьи смогут на нем хорошо заработать. Главное - не впадать в крайности, не потакать своей жадности и четко осознавать, что все описанное выше может реализоваться с точностью наоборот: памп резко сменится дампом и власти начнут войну с криптоиндустрией не на жизнь, а на смерть, отказавшись от цифровых валют ЦБ. Так что следите за новостным фоном и держите себя в руках.


Итог мегапампа 2020+.

С момента публикации дополнения к этой статье про мегапамп, курс BTC/USD вырос с 18000$ до 64800$. Общий рост восходящего тренда биткоина с 2020 года составил 548%. Альткоины за время мегапампа в среднем выросли на 2499%. Мегапамп удался на славу и на смену ему пришел отличнейший дамп, в результате которого биткоин просел от максимумов на 55%, а альткоины в среднем просели на 77%. Додж, который пампил Илон Маск, вырос на умопомрачительные 63233% с 2020 года и обвалился в итоге на 80%:

Итог мегапампа криптовалют

Вот так выглядит итог общего мегапампа криптовалют с и без доджа:

График криптовалют за время мегапампа

График криптовалют за время мегапампа

Альткоины показали отличный рост, но заработок определяется не хождениями актива, а возможностью его вовремя купить и вовремя продать. Если посмотреть график доджа, то все красиво выглядит только постфактум:

График доджа и биткоина

Постфактум мечтатели покупают на минимумах и продают на максимумах. На деле же, в твиттере Илона Маска, полно дилетантов, которые проклинают Маска за то, что они по его сигналам успели купить только на максимуме и в итоге разорились на обвале альткоинов. На пампах/дампах альткоинов гарантированно заработали организаторы пампов/дампов типа Илона Маска. Они вовремя покупали и вовремя закрывались о толпу опаздывающих дилетантов. Там, где на биткоине можно было фиксировать прибыль хотя бы по технике, на альткоинах происходил резкий и беспощадный непредсказуемый дамп. Поэтому гигантский рост в процентах альткоинов может впечатлить только дилетантов.

В будущем альткоины будут оставаться весьма благодатной почвой для проведения пампов/дампов, так как многие из них стоят дешевле дорогих криптовалют типа биткоина. Поэтому альткоины пампить/дампить намного проще. Можно пробовать зарабатывать на таких пампах/дампах. Тот же Илон Маск продолжит рекламировать пампы/дампы, в которые вкладывается он и его подельники. Этими сигналами можно осторожно пользоваться, но нужно очень четко осознавать, что на этом празднике жизни, опаздывающий дилетант - это "пушечное мясо", деньги которого постепенно переместятся в карманы организаторов пампов/дампов.

На мой взгляд, с точки зрения надежности, более техничные и ликвидные криптовалюты (биткоин, эфириум и подобные), дают больше возможностей для заработка, чем шальные альткоины.
 
Далее рассмотрим решения на базе теханализа, которые обсуждались на форуме в теме "Мегапамп биткоина и криптовалют 2020+". Под скриншотами я оставлю короткие комментарии относительно техники (скриншоты кликабельны). Более подробные описания можно прочесть в исходной теме на форуме. При просмотре скриншотов стоит учитывать, что все понятно и очевидно на 100% только постфактум. А по ходу развития событий есть и сомнения, и риск получения убытков. Поэтому не все так просто в трейдинге, как может показаться.

Рост биткоина во время мегапампа 2020-2021

Уровень сопротивления выбивают вверх в направлении небольшой консолидации.


Шорты как сигнал для продажи биткоина.

Присматриваю возможность для шорта биткоина, так как выход на биржу Coinbase и рывки на выходных - это классическая ситуация "покупай на слухах, продавай на фактах" (мой пост на форуме). Ненавязчивый намек в виде шортов с медведем, думаю был достаточен.

Рассмотрим график биткоина и кривую популярности поисковых запросов Google Trends по теме биткоина (синяя линия):

Рост биткоина во время мегапампа 2020-2021

Популярность запросов иллюстрирует классическую схему пампа/дампа:
  1. Максимум запросов с начала мегапампа. Толпа в интересе.
  2. Новый максимум цены биткоина, но интерес снижается. Желающих докупаться меньше.
  3. Новый максимум цены биткоина, нет всплеска интереса. Большинство уже купили. Умные деньги кроются об опоздавших.
  4. Новый максимум цены биткоина, вялый интерес. Присматриваем шорты.
  5. Биткоин продампили. Интерес появился - либо из-за возможности докупать, либо из-за боли и желания бежать.
Как видите, достаточно хорошо Google Trends показывает психологию толпы. Ничего не изменилось и во время мегапампа, который сменился очередным дампом.

На время сезона отпусков активность криптовалют может снизиться. Памперы, скорее всего, переключатся на пампы/дампы отдельных альткоинов. Возможно и летом затейник Илон Маск не даст заскучать своими ребусами и сигналами. 

Тема долгосрочного роста криптовалют все еще актуальна. Ближе к осени активность возрастет. Свои решающие ходы все еще не сделали западные хозяева денег - CBDC еще не введены. Так что сюжет может быть весьма интересен.

Мне же остается поздравить читателей сайта, которые вместе со мной приняли участие в мегапампе и тратили время на чтение моих постов. Надеюсь, вы не пожалели об этом.

Как купить биткоин и другие криптовалюты?

Если вы заинтересованы в покупке биткоина, далее приведу описание возможностей, которые сам опробовал.

Для начала рассмотрим возможности покупки биткоина за фиат с кредитной карты без рычага и постоянного списания отрицательных свопов:
  1. Лично мне не интересно заморачиваться с кошельком биткоина и самый простой способ купить биткоин – сделать конвертацию без рычага в Forexite, подержать биткоин, конвертировать назад в фиат. При такой конвертации будет начисляться положительный процент на депозит. Можно конвертировать с рычагом, но тогда будет браться обычный отрицательный своп, который относительно других брокеров минимальный - всего 0.8 пункта на момент написания текста. Без рычага биткоин можно держать сколько нужно, без дополнительных издержек.

  2. Just2Trade котируют BTC.jt с рычагом 1:5. Подумал, что это эквивалентно покупке биткоина без свопов. Оказалось, что свопы хитро идут отдельными списаниями как "overnight fee", чтобы колонка "своп" оставалась пустой. То есть, это не покупка биткоина, а маржинальная позиция. При курсе BTC в районе 24К своп начисляют 9$, что составит примерно 12% годовых как у большинства других брокеров. Комиссия за покупку 1 BTC будет в районе 160$. Торгуется почти 24/7 - на выходных торговать можно только в рабочее время. Есть опасность нарваться на loss с гэпом в выходные ночью. Качество котировок BTC.jt оставляет желать лучшего. Поэтому BTС.jt подойдет только для желающих купить и держать с отрицательными свопами, а не активно наращивать прибыль по разным торговым сигналам.

    У Just2Trade есть возможность вывода криптовалюты. Но судя по галочкам о возможной необходимости предоставить доказательства, что ты не верблюд и криптовалюта выводится на верифицированный личный адрес или в кошерную криптобиржу по неизвестно какому курсу и не известно с какими издержками, лучше такой возможностью не пользоваться.

    Важно! Торговля в MetaTrader5 идет по схеме неттинга, что не позволит управлять параметрами стопа и лимита как в MetaTrader4 для разных позиций, так как все позиции будут объединяться в одну. Поэтому стопы и лимиты разных позиций нужно будет устанавливать как отдельные сделки, сокращающие объем открытой позиции.

  3. Реальный биткоин покупал на днях, чтобы быстро пополнить депозит на криптобирже для покупки альткоинов, заодно посмотреть издержки при покупке биткоина за фиат.

    С первого раза быстро купить биткоин не получилось, так как начал с WebMoney. Позарился на хороший курс. В итоге столкнулся с траходромом. С карты нельзя пополнить кошелек более чем на 50$. Конвертировать в WMX нужно обязательно через скупку встречных заявок, так как простой обмен предлагает плохой курс. Вывод полученных WMX на криптобиржу мне пообещали сделать через 3 дня! Оставил заявку в субботу, вывод будет в понедельник вечером. А мне интересно в субботу, а не когда поезд ушел.

    Для тех, кто никуда не спешит, такой сервис может и подходит. Но мне надо было открыть позицию на опционе и я хотел сделать это в течение нескольких часов, а не через трое суток. Плюс в итоге комиссии WebMoney из хорошего курса делают курс как у остальных обменников и криптобирж. Спрашивается: а зачем тогда связываться с этим траходромом?

  4. Погуглил обменники. С нормальным курсом несколько обменников послали на Mercuryo.io. Там нужна была верификация, не хотелось заморачиваться. Binance с курсом покупки через кредитную карту хуже рыночного на 600-1000$ граждан Беларуси шлют подальше. У Bitfinex нашел внесение фиата с кредитной карты. Снова попал на сайт Mercuryo.io. Плюнул, за 10 минут прошел верификацию, еще через 15 минут депозит был зачислен на указанный мной адрес. Даже часа не пришлось ждать для подтверждения шести блоков в блокчейне биткоина. В сравнении с WebMoney – это просто космическая скорость. Курс на Mercuryo.io обычно на 1000$ хуже биржевого, что составляет потерю в районе 3.8% при покупке биткоина за фиат. В сравнении с ростом биткоина на десятки процентов за день, комиссия вполне приемлемая, так как просто на задержках у WebMoney потери могут быть просто несопоставимо больше. Кроме биткоина, у Mercuryo.io можно приобретать альткоины. Покупать можно за разные фиатные валюты, что удобно для держателей карт разных стран.
Покупка биткоина без рычага интересна только для инвестиции без риска или внесения биткоина на депозит криптобирж. Для настоящего трейдинга конечно нужна торговля с рычагом:
  1. Forexite – рычаг для криптовалют 1:20, держат фиксированный спред без раздвижек, нет дополнительных комиссий, котируют 24/7, крайне низкие свопы.

  2. Для редких среднесрочных позиций обычно хватало сервиса Форекс-брокеров. У Alpari малый рычаг, относительно большие спред и комиссия, отрицательный своп (в районе 20% годовых). Самый большой минус Alpari – они не котируют на выходных. А это очень важно, так как на выходных может здорово полетать и в итоге в понедельник можно поиметь такие убытки, что мало не покажется из-за стопа или заливки отложенного ордера на гэпе открытия торгов. Так что с брокерами 24/5 нужно быть очень осторожным!

    ICMarkets – условия лучше, но рычаг тоже малый и своп на уровне большинства брокеров и криптобирж – в районе 12% годовых. Котируют почти 24/7.

  3. В поисках рычага 1:100 опробовал торговлю деривативами в Bitfinex. Изолированная маржа не позволяет использовать рычаг 1:100, так как позиция с таким рычагом быстро закроется при незначительных колебаниях курса. Рычаг до 1:10 - вот все, что можно себе реально позволить в Bitfinex с адекватным стопом. Так что рычаг 1:100 - маркетинговая уловка и развод, такой же как и тормоза Bitmex, когда они не тянут рычаг 1:100. В Deribit при торговле с рычагом 1:100 таких проблем не было. Но у Deribit есть только биткоин и эфириум, а с рычагом очень интересно покупать альткоины, которых нет у обычных Форекс-брокеров.
  4. Пояснение про рычаг 1:100.

    Для новичков поясню, чтобы не задавали повторные вопросы в комментариях. Рычаг 1:100 не нужен для торговли. Потеря ограничена стоп-ордером и она будет одной и той же при рычаге брокера 1:10, 1:50 или 1:100. Но уровень залога, который переместится с моего счета на счет брокера, будет тем меньше, чем больше дается рычаг. По крайней мере это так работает у нормальных Форекс-брокеров. У самопальных криптобирж все может быть сделано через одно место. А мне не интересно держать на счету криптобиржи дополнительные деньги под залог. Да еще и с риском ухода счета в минус. Поэтому чем больше рычаг, тем меньше залог и тем больше денег остается на моем банковском счету.

Gelium Action.


 

Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Gelium.net | 2000-2021 | © All rights reserved.